证券代码：300308                证券简称：中际旭创                公告编号：2023-005



                             中际旭创股份有限公司
                 第四届董事会第三十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”)第四届董事会第三十
二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 1 月 15 日以传真、电子邮件等方
式发出，并于 2023 年 1 月 20 日上午 9:30 以通讯表决的方式召开，会议由董事长王伟
修先生召集并主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事及相关人员
列席了会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于控股孙公司对外借款的议案》

    为 满 足 海 外 业 务 拓 展 及 生 产 运 营 的 资 金 需 求 ， 公 司 控 股 孙 公 司 InnoLight
Technology Pte. Limited 拟向 CDH Global Paper Limited 及 Charming Time Holdings
Limited 合计借款 103,000,000 美元，其中 CDH Global Paper Limited 提供金额为
100,000,000 美元的借款，Charming Time Holdings Limited 提供金额为 3,000,000 美元
的借款；独立董事就该事项发表了明确同意的意见，该议案尚需提交公司股东大会审
议。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《中际旭创关于控股孙公司对外借款的公
告》（公告编号：2023-007）。

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请 2023 年 2 月 16 日
（星期四）下午 14:00 召开 2023 年第二次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投
票相结合的方式召开。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《中际旭创关于召开
2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-008）。

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

    1、中际旭创第四届董事会第三十二次会议决议；

    2、独立董事对相关事项的独立意见。


    特此公告




                                               中际旭创股份有限公司董事会

                                                    2023 年 01 月 31 日