证券代码：300308            证券简称：中际旭创              公告编号：2023-013


                          中际旭创股份有限公司
                 2023 年第二次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：

    1、本次股东大会没有否决议案的情况；

    2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：

    现场会议召开时间：2023 年 2 月 16 日（星期四）下午 14:00，会期半天。

    网络投票时间为：2023 年 2 月 16 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为：2023 年 2 月 16 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 2 月 16 日上
午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

    2、现场会议地点：山东省龙口市诸由观镇驻地公司五楼会议室

    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

    4、会议召集人：公司董事会

    5、现场会议主持人：由公司董事长王伟修先生主持

    6、股权登记日：2023 年 2 月 9 日（星期四）

    7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    （二）会议出席情况

    1、股东出席会议的总体情况

    通过现场和网络投票的股东 34 人，代表股份 186,825,985 股，占上市公司总股份
的 23.3252％。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 152,165,447 股，占上市公
司总股份的 18.9978％。通过网络投票的股东 25 人，代表股份 34,660,538 股，占上市
公司总股份的 4.3274％。

    2、中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的中小股东 30 人，代表股份 57,484,326 股，占上市公司总股
份的 7.1769％。其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 22,823,788 股，占上
市公司总股份的 2.8495％。通过网络投票的中小股东 25 人，代表股份 34,660,538 股，
占上市公司总股份的 4.3274％。

    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的山东龙博律师事务所律师等
有关人员出席了会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

    1、会议审议通过了《关于控股孙公司对外借款的议案》

    表决结果：同意 186,751,285 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9600％；反
对 45,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0245％；弃权 29,000 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0155％。

    中小股东总表决情况：

    同意 57,409,626 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8701％；反对 45,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0795％；弃权 29,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0504％。

    三、律师出具的法律意见

    山东龙博律师事务所张圣瀑律师、赵秋律师出席了本次股东大会，进行现场见证
并出具了法律意见书，认为公司 2023 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人
及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均
合法有效。

    四、备查文件

    1、中际旭创股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议；

    2、山东龙博律师事务所关于中际旭创股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会
之法律意见书。




    特此公告




                                            中际旭创股份有限公司董事会

                                                  2023 年 02 月 17 日