证券代码：300308           证券简称：中际旭创            公告编号：2023-020



                         中际旭创股份有限公司
         第三期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”) 第三期员工持股计
划第一次持有人会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 3 月 3 日以传真、电
子邮件等方式发出，并于 2023 年 3 月 10 日下午 15:00 以现场及通讯表决的方式召开，
会议由董事会秘书、副总裁王军先生召集，由董事长王伟修先生主持，应出席持有人
249 人，实际出席持有人及委托代理人 223 人，代表公司第三期员工持股计划份额
119,702,760 份，占公司第三期员工持股计划总份额的 76.23%。会议的召集、召开和
表决程序符合相关法律法规、规范性文件的规定。会议以记名投票的表决方式，审议
通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于设立第三期员工持股计划管理委员会的议案》

    根据《中际旭创股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》《中际旭创股份有
限公司第三期员工持股计划管理办法》的有关规定，公司本次员工持股计划设管理委
员会，负责员工持股计划的日常管理，代表持有人行使除表决权外的其他各项股东权
利。管理委员会由 5 名委员组成，设管理委员会主任 1 名，管理委员会委员的任期为
员工持股计划的存续期。

    表决结果：同意 119,702,760 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；
反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有
人会议的持有人所持份额总数的 0%。

    二、审议通过了《关于选举第三期员工持股计划管理委员会委员的议案》

    本次会议选举员工持股计划持有人邓扬锋、王少华、吴小欧、王华、沈菲 5 人为
公司第三期员工持股计划管理委员会委员，管理委员会委员的任期为员工持股计划的
存续期。上述管理委员会成员均未在上市公司控股股东单位担任职务，且均不为持有
上市公司 5%以上股东、实际控制人、上市公司董事、监事、高级管理人员或者与前
述主体存在关联关系。

    表决结果：同意 119,702,760 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；
反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有
人会议的持有人所持份额总数的 0%。

    三、审议通过了《关于授权公司第三期员工持股计划管理委员会办理与本次员工
持股计划相关事宜的议案》

    根据《中际旭创股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》《中际旭创股份有
限公司第三期员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人大会授权第三期员工持股
计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项，包括但不限于：

    （1）负责召集持有人会议；

    （2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；

    （3）办理员工持股计划份额认购事宜；

    （4）代表全体持有人行使员工持股计划资产所对应的股东权利，但表决权除外；

    （5）管理持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；

    （6）行使员工持股计划资产管理职责，包括但不限于在锁定期届满后出售公司
股票进行变现，将员工持股计划的现金资产投资于低风险、流动性好的银行理财产品；

    （7）代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；

    （8）代表全体持有人分配收益和现金资产；

    （9）决策员工持股计划被强制转让份额的归属；

    （10）办理员工持股计划份额继承登记；

    （11）持有人会议授权的其他职责。

    本授权自公司本期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司本期员工
持股计划终止之日内有效。

    表决结果：同意 119,562,560 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
99.88%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 140,200
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.12%。

    四、备查文件

    1、中际旭创第三期员工持股计划第一次持有人会议决议。


    特此公告




                                           中际旭创股份有限公司董事会

                                                 2023 年 03 月 11 日