证券代码：300308               证券简称：中际旭创                公告编号：2023-042


                            中际旭创股份有限公司

                   关于 2022 年度利润分配预案的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董
事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，
现将具体情况公告如下：

    一、利润分配预案的基本情况

    经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度经全资子公司
苏州旭创科技有限公司向母公司分配利润 176,000,000.00 元后，公司产生归属于母公
司所有者的净利润 173,157,049.86 元，根据《公司法》和《公司章程》规定，按照母
公司 2022 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 17,315,704.99 元，加上年初未
分配利润 176,747,865.02 元，扣除于 2022 年派发的 2021 年度现金股利 174,607,591.18
元，期末可供股东分配的利润为 157,981,618.72 元。

    基于对公司未来长期发展的预期，公司将与全体股东共同分享公司发展的经营成
果，实现对股东的持续回报，综合考虑公司 2022 年度盈利水平和财务状况、以及未
来公司持续发展的资金需求，公司制定了 2022 年度利润分配预案如下：

    2022 年 度 ， 董 事 会 拟 定 以 公 司 现 有 总 股 本 剔 除 回 购 专 户 所 持 股 份 后 的
784,495,803 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元人民币（含税），合
计派发现金红利人民币 156,899,160.60 元（含税），其余未分配利润结转下一年度，
本年度不送股、不以资本公积转增股本。

    在利润分配预案披露日至实施权益分派期间，公司股本若因新增股份上市、股权
激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，公司将按照现金分红比例
不变的原则进行相应调整。
    二、独立董事独立意见

    独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案内容及审议程序符合《公司法》、中
国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》的相
关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次利润分配充分考虑了
公司的经营发展及广大投资者的利益，与公司的经营业绩及未来长期发展相匹配。综
上，我们同意公司 2022 年度利润分配预案，并提交公司 2022 年度股东大会审议。

    三、监事会意见

    监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的
前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益，符合公司利润分配政策、股
东回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理，不存在损害公司股东尤其是中小股
东的利益的情形。

    四、其他说明

    本次利润分配预案尚需经公司 2022 年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广
大投资者注意投资风险。

    五、备查文件

    1、中际旭创第四届董事会第三十三次会议决议；

    2. 中际旭创第四届监事会第三十次会议决议；

    3. 独立董事对相关事项的独立意见。


    特此公告




                                                中际旭创股份有限公司董事会

                                                      2023 年 04 月 24 日