证券代码：300309             证券简称：吉艾科技       公告编号：2019-001




                    吉艾科技集团股份公司
           第三届董事会第四十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十五次会议
（以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 1 月 3 日以电子邮件及电话通知的方式
发出。本次会议于 2019 年 1 月 8 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。本
次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。由董事长姚庆先生主持本次会议。

     本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

     本次会议经审议，以现场表决方式通过以下议案：

      一、审议通过《关于全资子公司为控股孙公司授信额度内贷款提供担保
的议案》

    本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

    为保障控股孙公司新疆凌辉能源投资有限公司（以下简称“凌辉能源”）经
营的资金需求，凌辉能源拟向银行申请总额度不超过 1 亿元人民币的综合授信，
并由公司全资子公司新疆吉创资产管理有限公司（以下简称“新疆吉创”）为该
授信额度内贷款提供担保。具体内容详见公司于同日披露在深交所指定披露媒体
巨潮资讯网的相关公告。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，
本议案尚需提交公司股东大会审议。



                                              吉艾科技集团股份公司董事会

                                                    2019 年 1 月 10 日