吉艾科技集团股份公司

                 独立董事公开征集委托投票权报告书



   按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励
管理办法》的有关规定，吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）独立董事张
炳辉先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2019 年 4 月 2 日召开
的 2019 年第一次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东公开征集委托投
票权。

   中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实
性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

   本人张炳辉作为征集人，按照《上市公司股权激励管理办法》的有关规定及
其他独立董事的委托，就公司 2019 年第一次临时股东大会拟审议的股权激励计
划相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本征集报告
书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承
担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市
场等证券欺诈活动。

   本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定的信
息披露网站上披露，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司
独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集投票权已获
得公司其他独立董事同意，本报告书的履行不会违反法律、法规、《吉艾科技集
团股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）或内部制度中的任何条款或与之
产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

（一）公司基本情况

公司名称：吉艾科技集团股份公司
注册地址：北京市丰台区海鹰路 1 号院 2 号楼 2 层 201 室

股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：吉艾科技

股票代码：300309

法定代表人：姚庆

董事会秘书：胡泽淼

联系地址：北京市东城区东直门南大街 11 号中汇广场 A 座 1101

联系电话：010-83612293

联系传真：010-83612366

电子信箱：investor@gi-tech.cn

（二）本次征集事项

   由征集人针对 2019 年第一次临时股东大会中审议的如下议案向公司全体股
东公开征集委托投票权：

   1、审议《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

   2、审议《关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

   3、 关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年限制性股票激励计划相关事宜
的议案》

   （三）本征集委托投票权报告书签署日期：2019 年 3 月 15 日

三、本次股东大会基本情况

   关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司在中国证监会指定信息披露网
站上披露的《关于 2019 年第一次临时股东大会通知的公告》公告编号：2019-014）。

四、征集人基本情况

   1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事张炳辉先生，基本情况如下：

   张炳辉，男，1963 年 3 月生，中国国籍，无永久境外居留权。1982 年 7 月参
加工作，高级会计师、注册会计师，曾任会计课教学工作、山东正源和信会计师
事务所副总、国富浩华会计师事务所合伙人、北京水木源华电气股份有限公司副
总、北京东方惠尔图像技术有限公司副总、中科科仪股份有限公司财务负责人，
2018 年 4 月至今在北京深远瑞智投资管理有限责任公司工作，现任公司独立董
事。

   2、截至本报告书签署日，征集人未持有公司股份，未因证券违法行为受到处
罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

   3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；
其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间
以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

   征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2019 年 3 月 15 日召开的第三届董
事会第四十六次会议，并且对《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》、《关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年限制性股票激励计划相关
事宜的议案》投了赞成票，并对相关议案发表了同意的独立意见。

六、征集方案

   征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本
次征集投票权方案，其具体内容如下：

   （一）征集对象：截止 2019 年 3 月 26 日下午股市交易结束后，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司
全体股东。

   （二）征集时间：2019 年 3 月 27 日至 2019 年 3 月 28 日（每日上午 9：30
－11：30，下午 13：30－17：30）

   （三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯
网（网址：www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。

   （四）征集程序和步骤

   第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告书附件确定的格式
和内容逐项填写《吉艾科技集团股份公司独立董事公开征集委托投票权授权委托
书》（以下简称“授权委托书”）。
   第二步：向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关
文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：

   1、委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明书
原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件应由
法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

   2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原
件、股东账户卡；

   3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，
并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署
的授权委托书不需要公证。

   第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内
将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告
书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时
间为准。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：京市东城区东直门南大街 11 号中汇广场 A 座 1101

收件人：胡泽淼

邮编：100007

联系电话：010-83612293

联系传真：010-83612366

   请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，
并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

   第四步：律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的
文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

   （五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委
托将被确认为有效：

   1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
   2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

   3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，
提交相关文件完整、有效；

   4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

   （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不
相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后
收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含
现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

   （七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理
人出席会议。

   （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处
理：

   1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之
前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权
委托自动失效；

   2、股东亲自出席或将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并
出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权
委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

   3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、
反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托
无效。

                                                          征集人：张炳辉

                                                         2019 年 3 月 15 日



   附件：吉艾科技集团股份公司独立董事公开征集委托投票权授权委托书
附件：

                         吉艾科技集团股份公司

               独立董事公开征集委托投票权授权委托书



   本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为
本次征集投票权制作并公告的《吉艾科技集团股份公司独立董事公开征集委托投
票权报告书》全文、《关于 2019 年第一次临时股东大会通知的公告》及其他相关
文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

   在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事公开征集投票权
报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托
书内容进行修改。

   本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托吉艾科技集团股份公司独立董事张
炳辉作为本人/本公司的代理人出席于 2019 年 4 月 2 日召开的吉艾科技集团股份
公司 2019 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项
行使投票权。

   本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：

 议案序号                  议案名称                   同意    反对     弃权

  议案 1     《关于公司<2019 年限制性股票激励计
             划（草案）>及其摘要的议案》

  议案 2     《关于公司<2019 年限制性股票激励计
             划实施考核管理办法>的议案》

  议案 3     《关于提请股东大会授权董事会办理
             2019 年限制性股票激励计划相关事宜
             的议案》

   委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为
准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决
意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的
意思决定对该事项进行投票表决。




委托人名称或姓名：

（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）



委托人营业执照号码或身份证号码：



委托人股东账号：委托人持有股数：



受托人姓名：受托人身份证号码：



授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束



                                                         年   月   日
本页无正文，为《吉艾科技集团股份公司独立董事公开征集委托投票

权报告书》的签字页

独立董事签字：




日期：2019 年 3 月 15 日