证券代码:300309           证券简称:吉艾科技          公告编号：2020-061



                      吉艾科技集团股份公司
         关于聘任公司董事会秘书兼副总经理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）董事会于2020年9月15日召开了

第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书兼副总经理的

议案》，董事会同意聘任付大鹏先生为公司董事会秘书、副总经理（简历见附件），

任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

    在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将付大鹏先生的董事会秘书

任职资格提交深圳证券交易所审核，已获深圳证券交易所审核通过。

    公司董事会秘书付大鹏先生的联系方式：

    电话：010-83612293

    传真：021-63288311

    地址：北京市大兴区亦庄经济开发区中航技广场C栋6层604

    公司独立董事对本次聘任公司董事会秘书、副总经理事项发表了独立意见，

认为公司本次聘任公司董事会秘书、副总经理的提名及聘任程序、任职资格符合

《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，全体独立董事一致同意聘

任付大鹏先生为公司董事会秘书、副总经理。

    特此公告。




                                                    吉艾科技集团股份公司

                                                         2020 年 9 月 15 日
附件：

                            付大鹏先生简历

    付大鹏，男，1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，贵州大学微电子

学与固体电子学硕士。2010年至今就职于吉艾科技，历任公司研发部工程师、企

管部长、董秘办专员。 2010年10月27日至2019年12月23日任吉艾科技监事长一

职。已于2016年6月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

    截至本公告日，付大鹏先生直接持有公司0.0041%的股份。与公司实际控制

人、其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并不存在《中华人

民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易

所创业板上市公司规范运作指引》或本公司章程中规定的不得担任上市公司高级

管理人员、董事会秘书的情形，不属于“失信被执行人”。

    付大鹏先生符合相关法律、法规和本公司章程等规定担任上市公司董事会秘

书、副总经理的任职资格条件。