证券代码：300309            证券简称：吉艾科技        公告编号：2020-059




                      吉艾科技集团股份公司
   关于公司股东拟向公司提供借款暨关联交易公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、关联交易的概述：

    1、吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）法定代表人、董事长兼总
经理姚庆先生拟以股东借款的形式为公司经营发展提供流动性，拟向公司提供借
款人民币 50,000,000 元。借款期限为不超过壹年。

    2、2020 年 09 月 15 日，公司召开第四届董事会第九次会议，以 4 票同意、
0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司股东拟向公司提供借款暨关联交易的议
案》，关联董事姚庆先生回避了该事项的表决。独立董事对该议案表示事前认可，
并发表了独立意见。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关
系的关联人将回避表决。

    3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。

     二、关联方基本情况：

    姚庆先生系公司法定代表人、董事长兼总经理，现持有公司股份33,722,200
股，占公司股份总数的3.81%，系公司的关联自然人。姚庆先生不存在失信被执
行人情况。

     三、关联交易的定价政策及定价依据：

    本次借款利息定价遵循公平、公开、公允、合理的原则，符合市场情况，不
存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，借款利率为5%或者免息执
行，是参考银行等金融机构同期贷款利率水平，并在综合考虑了公司的融资成本
的基础上经双方协商确定。

     四、交易协议的主要内容：

    姚庆先生拟向公司提供人民币 50,000,000.00 元（大写：伍仟万元整）的借
款。借款用于补充公司流动资金及经营周转。借款利息采用固定利息形式，不随
国家利率变化。免息叁个月，叁个月内还款年利息为 0%，超过叁个月还款，年
化利率为 4.75%。借款期限为不超过壹年。

     五、交易目的和对上市公司的影响：

    本次关联交易用于补充公司运营的流动性，体现了公司股东对公司发展的支
持和信心，可以满足日常业务经营发展需要，提高融资效率，降低融资成本，按
照市场公平原则定价，且公司对该项借款不提供相应的抵押或担保，有利于维护
全体股东利益，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不存在违反相关
法律法规的情况。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性
构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。

     六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额：

    姚庆先生在 2020 年年初至公告日与公司累计已发生的各类关联交易的总金
额共计 0 元。

     七、独立董事事前认可和独立意见：

    1、事前认可意见：
    公司独立董事发表事前认可意见，其认为：为支持公司业务发展的资金需求，
公司法定代表人、董事长兼总经理姚庆先生拟以股东借款的形式补充公司运营的
流动性，该笔借款符合有关法律法规的要求，有利于拓宽公司正常生产经营发展
所需资金来源，符合公司整体利益,不会对公司的经营活动造成不利影响，不存
在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。同意将该议案提交公司
第四届董事会第八次会议审议。
    2、独立董事意见：
    公司独立董事发表了独董意见，认为：本次关联交易遵循了公平、公开的原
则，交易定价客观、合理，符合公司的根本利益，不存在损害公司、股东尤其是
中小股东利益的情形。公司董事会审议此次关联交易事项时，程序合法、有效，
且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，综上，我们同意本次借款暨关联
交易事项，并将该事项提交至公司股东大会审议。

    七、备查文件：

    1、第四届董事会第九次会议决议；
    2、独立董事关于公司股东向公司提供借款暨关联交易的事前认可意见；
    3、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。




     特此公告。




                                           吉艾科技集团股份公司董事会

                                                      2020 年 9 月 15 日