证券代码：300309          证券简称：吉艾科技          公告编号：2020-073




                     吉艾科技集团股份公司
           第四届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议（以
下简称“ 本次会议”）通知于 2020 年 10 月 30 日以电子邮件及电话通知的方式
发出。本次会议于 2020 年 11 月 2 日上午十点在公司会议室以现场及通讯的方式
召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由公司董事长姚庆先
生主持。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

    本次会议经审议，以现场表决方式通过以下议案：

    一、审议通过《公司股东拟向公司提供借款暨关联交易的议案》

    本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

    公司股东徐博先生拟以股东借款的形式为公司经营发展提供流动性，向公司
提供借款人民币 21,000,000 元整。借款期限不超过二个月，最迟须于 2021 年 1
月 2 日前还清，借款利息为银行活期存款利息。如果公司于 2021 年 1 月 2 日前
未还清借款，则未还款金额按年化 8%的利息计息，计息期限为自 2020 年 11 月 2
日始至实际本息还清之日止。

    徐博先生系公司控股股东、实际控制人高怀雪女士之子，根据《深圳证券交
易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》规定，此次关联交易无需提请
公司股东大会审议。

     具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关
公告。
特此公告。



             吉艾科技集团股份公司董事会

                   2020 年 11 月 2 日