证券代码：300309           证券简称：吉艾科技          公告编号：2021-066




                       吉艾科技集团股份公司
               关于补充审议关联交易的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、关联交易概述

    吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 17 日召开第四
届董事会第十五次会议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公
司关联方拟向公司全资子公司提供借款暨关联交易的议案》。关联董事姚庆先生
作为东营和力投资发展有限公司（以下简称“东营和力”）的法定代表人回避了
该事项的表决。独立董事对该议案表示事前认可，并发表了同意的独立意见。具
体内容详见当日披露的《关于公司关联方拟向公司全资子公司提供借款暨关联交
易的公告》（公告编号：2021-022）、《第四届董事会第十五次会议决议公告》
（公告编号：2021-021）。
    2021 年 6 月 4 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，以 5 票同意、0 票
反对、0 票弃权审议通过了《关于公司转让资产暨关联交易的议案》。独立董事
对该议案表示事前认可，并发表了同意的独立意见。具体内容详见当日披露的《关
于公司转让资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-044）、《第四届董事会
第十八次会议决议公告》（公告编号：2021-043）。
    上述两笔关联交易，涉及金额均超过 1,000 万元，且占公司最近一期经审计
净资产绝对值 5%以上，根据公司届时的《关联交易管理制度》（2019 年 12 月
修订）第十三条的规定，上述关联交易尚需提交股东大会审议。


    二、补充审议的情况
    2021 年 8 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，以 4 票同意、0
票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司关联方拟向公司全资子公司提供借款
暨关联交易补充审议的议案》，同意将《公司关联方拟向公司全资子公司提供借
款暨关联交易的议案》提请股东大会审议。关联董事姚庆先生作为东营和力的法
定代表人回避了该事项的表决。
    2021 年 8 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，以 5 票同意、 票
反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司转让资产暨关联交易补充审议的议案》，
同意将《关于公司转让资产暨关联交易的议案》提请股东大会审议。


    三、备查文件
    1、第四届董事会第二十次会议决议；
    2、第四届董事会第十八次会议；
    3、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
    4、第四届董事会第十五次会议；
    5、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。




                                              吉艾科技集团股份公司董事会

                                                         2021 年 8 月 26 日