吉艾科技：董事会决议公告2021-08-27
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2021-061
吉艾科技集团股份公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议（以
下简称“本次会议”）通知于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件及电话通知的方式发
出。本次会议于 2021 年 8 月 26 日下午 14 点在公司会议室以现场及通讯的方式
召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。由董事长姚庆先生主持本
次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议，以现场表决方式通过以下议案：
（一）审议通过《<2021 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
董事会认为：编制和审议公司 2021 年半年度报告及摘要的程序符合法律、
法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司披露在深交所指定披露媒体巨潮资讯网的相关公告。
（二）审议通过《关于 2020 年度日常关联交易的议案》
本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
同意公司与吉艾（天津）石油工程有限公司签署的相关测井仪器及配件买卖
合同，向其采购相关仪器及配件。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司披露在深交所指定披露媒体巨潮资讯网的相关公告。
（三）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
同意公司于 2021 年 9 月 15 日（星期三）下午 14：00 在北京市大兴区亦庄
经济开发区中航技广场 C 栋 6 层 604 吉艾科技集团股份公司会议室召开 2021 年
第二次临时股东大会。
《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》详见公司披露在深交所指
定披露媒体巨潮资讯网的相关公告。
（四）审议通过《关于修改<吉艾科技集团股份公司章程>的议案》
本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
为进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）及其他有关法律、法规和规范性文件
的规定，并结合实际情况，公司对《吉艾科技集团股份公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）作出修改。
具体内容详见公司披露在深交所指定披露媒体巨潮资讯网的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于修改<吉艾科技集团股份公司章程>的议案》（非公
开发行后适用）
本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
在本次向特定对象非公开发行股份实施完毕后，因注册资本增加，公司对《公
司章程》的股本及注册资本部分予以修改。
具体内容详见公司披露在深交所指定披露媒体巨潮资讯网的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东
大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）及其
他有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，并结合实际情况，公司
对《股东大会议事规则》作出修改。
具体内容详见公司披露在深交所指定披露媒体巨潮资讯网的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）及其他有关法律、法规和规范性
文件及《公司章程》的规定，并结合实际情况，公司对《董事会议事规则》作出
修改。
具体内容详见公司披露在深交所指定披露媒体巨潮资讯网的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）及其他有关法律、法规和规范性
文件及《公司章程》的规定，并结合实际情况，公司对《独立董事工作制度》作
出修改。
具体内容详见公司披露在深交所指定披露媒体巨潮资讯网的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于修改<对外担保制度>的议案》
本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
为规范公司的对外担保，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》（2020 年 12 月修订）及其他有关法律、法规和规范性文件及《公司章
程》的规定，并结合实际情况，公司对《对外担保制度》部分条款作出修改。
具体内容详见公司披露在深交所指定披露媒体巨潮资讯网的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》（2020 年修订）及其他有关法律、法规和规范性文件及《公
司章程》的规定，并结合实际情况，公司对《对外投资管理制度》作出修改。
具体内容详见公司披露在深交所指定披露媒体巨潮资讯网的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
为规范公司的关联交易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关
联交易决策行为的公允性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）及其他有关法律、法
规和规范性文件及《公司章程》的规定，并结合实际情况，公司对《关联交易管
理制度》作出修改。
具体内容详见公司披露在深交所指定披露媒体巨潮资讯网的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于修改<募集资金管理办法>的议案》
本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
为进一步规范公司募集资金的管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者
的合法利益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》（2020 年 12 月修订）《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
（2020 年修订）及其他有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，
并结合实际情况，公司对《募集资金管理办法》作出修改。
具体内容详见公司披露在深交所指定披露媒体巨潮资讯网的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司关联方拟向公司全资子公司提供借款暨关联
交易补充审议的议案》
本议案以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。关联董事姚
庆先生作为东营和力投资发展有限公司的法定代表人回避了该事项的表决。
同意将《公司关联方拟向公司全资子公司提供借款暨关联交易的议案》提请
股东大会审议。
（十四）审议通过《关于公司转让资产暨关联交易补充审议的议案》
本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
同意将《关于公司转让资产暨关联交易的议案》提请股东大会审议。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
吉艾科技集团股份公司董事会
2021 年 8 月 26 日
