证券代码：300309        证券简称：吉艾科技           公告编号：2021-077




                    吉艾科技集团股份公司
             第四届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议
（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 10 月 18 日以电子邮件及电话通知的
方式发出。本次会议于 2021 年 10 月 25 日在公司会议室以现场及通讯的方式召
开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。由许梦琳女士主持本次会议。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

    本次会议经审议，以现场表决方式通过以下议案：
    一、审议通过《关于<2021 年第三季度报告>全文的议案》
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

    《2021 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定，第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深
圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际
经营情况。


    二、审议通过《关于提名公司非职工代表监事候选人的议案》
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

    公司第四届监事会非职工代表监事宋枫女士由于个人原因，申请辞去公司第
四届监事会监事职务。公司第四届监事会提名刘文江女士为公司第四届监事会非
职工代表监事候选人。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。在改选出的监事就任前，原监事仍
应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。
特此公告。



             吉艾科技集团股份公司监事会
                      2021 年 10 月 25 日