吉艾科技集团股份公司
               离任董监高持股及减持承诺事项的说明


    吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 25 日分别召开

第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十一次会议，2021 年 11 月 10

日分别召开公司 2021 年第三次临时股东大会、公司 2021 年第二次职工代表大会，

完成了补选独立董事、董事、非职工代表监事及职工代表监事的聘任。具体内容

详见公司于同日披露在深交所指定披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

    现将相关董监事的离任情况说明如下：

    一、公司独立董事离任情况

    公司独立董事张炳辉先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事

职务，同时辞去审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会

委员职务，辞职后，将不再担任公司任何职务。

    张炳辉先生的原定任期为自 2019 年 12 月 23 日至 2022 年 12 月 22 日。截

止本公告披露日，张炳辉先生未持有公司股份，其配偶或其他关联人未持有公司

股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    二、公司非独立董事离任情况

    公司董事杨培培女士因个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事职务，同

时辞去审计委员会委员职务。杨培培女士辞去董事职务后，将继续在公司担任财

务总监职务。

    杨培培女士的原定任期为自 2019 年 12 月 23 日至 2022 年 12 月 22 日。截

止本公告披露日，杨培培女士持有公司股份 108,000 股，占公司股份总数的 0.01%，

其配偶或其他关联人未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    三、公司监事离任情况

    公司监事会非职工代表监事宋枫女士由于个人原因，辞去公司第四届监事会

监事职务，辞职后，将不再担任公司任何职务。宋枫女士的原定任期为自 2019

年 12 月 23 日至 2022 年 12 月 22 日。截止本公告披露日，宋枫女士未持有公司

股份，其配偶或其他关联人未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺
事项。

    公司监事会主席、职工代表监事许梦琳女士因个人原因辞去公司监事会主席、

职工监事职务，辞职后将继续在公司任职。许梦琳女士原定任期至公司第四届监

事会任期届满之日止。截至本公告披露日，许梦琳女士未持有公司股份，其配偶

或其他关联人未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    四、离任董监事相关声明

    上述离任董监事，将严格遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指

引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、

《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》

等相应法律、法规的规定。在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继

续遵守下列限制性规定：

   （一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；

   （二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；

   （三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。



    特此说明。




                                             吉艾科技集团股份公司董事会

                                                       2021 年 11 月 10 日