证券代码：300309       证券简称：吉艾科技    公告编号：2022-006




                   吉艾科技集团股份公司
           2022年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会涉及变更以往股东大会决议；

    2、本次股东大会会议召开期间没有增加或变更议案；

    3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的表决方式。



    一、会议召开情况

    1、现场会议召开时间：2022年1月26日（星期三）下午14:00

    2、现场会议召开地点：北京市大兴区亦庄经济开发区中航技广

场C栋6层604吉艾科技集团股份公司会议室

    3、会议召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票相结合的

方式召开

    4、会议召集人：公司董事会

    5、现场会议主持人：由公司董事长姚庆先生为现场会议主持人

    6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证

券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所

创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东大会规则》等有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议

事规则》的规定。



    二、会议出席情况

    1、出席本次会议的股东（或股东代表）共11人，出席本次股东

大会股东所代表公司有表决权股份170,343,774股，占上市公司总股

份的19.2235％。

    其中，通过现场投票的股东3人，代表股份35,109,460股，占上

市公司总股份的3.9621％；通过网络投票的股东8人，代表股份

135,234,314股，占上市公司总股份的15.2613％。通过现场和网络参

加本次会议的除公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持

有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代表）（以下简称

“中小投资者”）共计8人，代表股份3,667,009股，占上市公司总股

份的0.4138％。

    2、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会现场会

议；北京市中伦律师事务所方瀛平律师、李贵超律师出席本次股东大

会进行见证，并出具法律意见书。



    三、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通
过了以下议案：

    （一）、审议通过《关于变更公司 2021 年度审计机构的议案》

    同意170,343,674股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；

反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其

中， 因未投票默认弃 权 0股），占出席 会议所有股东所 持股份 的

0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意3,666,909股，占出席会议的中小股

东所持股份的99.9973％；反对100股，占出席会议的中小股东所持股

份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会

议的中小股东所持股份的0.0000％。



    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会由北京市中伦律师事务所方瀛平律师、李贵超律师

出席见证并出具了法律意见书。结论意见：本次股东大会的召集、召

开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》《股东大会网络投票

实施细则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会召集人

的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的

提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会

的表决程序及表决结果合法、有效。

    法律意见书全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
    五、备查文件

    1、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于

吉艾科技集团股份公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。



    特此公告。




                                 吉艾科技集团股份公司董事会

                                            2022 年 1 月 26 日