证券代码：300309            证券简称：吉艾科技           公告编号：2022-014



                     吉艾科技集团股份公司
           第四届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议（以
下简称“本次会议”）通知于 2022 年 4 月 17 日以邮件方式发出。本次会议于 2022
年 4 月 27 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应参加监事 3 名，实际
参加监事 3 名。本次会议由公司监事会主席韩莉莎女士主持。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

    本次会议经审议，以现场表决方式通过以下议案：

一、 审议通过《关于公司<2021 年年度报告>全文及其摘要的议案》

    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

    经审议，监事会认为：《<2021 年年度报告>全文及其摘要》的编制程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公
司 2021 年经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、 审议通过《2021 年度监事会工作报告》

    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

    《2021 年度监事会工作报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨
   潮资讯网。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、 审议通过《2021 年度财务决算报告》

    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

    经审议，监事会认为：《2021 年度财务决算报告》内容真实、准确、完整
地反映了公司 2021 年的财务状况和经营成果，监事会同意公司 2021 年度财务决
                                     1
算事项。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、 审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》

    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

    监事会对董事会出具的《2021 年度内部控制的自我评价报告》以及内部控
制管理的建设和运行情况进行了全面审核，认为公司依据《企业内部控制基本规
范》及配套指引，制定有完善内控管理体系，符合国家相关法律法规要求以及公
司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。报告期，公司认真执行内控管理
制度，公司董事会出具的内控自我评价报告，介绍了评价范围、评价依据以及内
部控制缺陷认定标准，对照标准进行客观评定，内容真实、客观。综上所述，监
事会认为公司内部控制的自我评价全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实
际情况。因此，监事会同意公司《2021 年度内部控制自我评价报告》。

五、审议通过《关于〈2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项
说明〉及对外担保的议案》

    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

    经审议，监事会认为：报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在违规占
用公司资金的情况，公司与其他关联方之间发生的资金往来均为正常经营性往来，
也不存在以前年度发生并累计至 2021 年 12 月 31 日的关联方违规占用公司资金
情况。公司及控股子公司不存在为控股股东及其他关联方、任何单位或个人提供
担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2021 年 12 月 31 日的对外担保、
违规对外担保等情况。

六、审议通过《关于 2021 年度暂不实施利润分配的议案》

    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

    经审议，监事会认为：董事会制定的《关于 2021 年度暂不实施利润分配的
议案》符合公司实际情况，同时考虑公司未来生产经营的资金需要，故 2021 年
度暂不实施利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的
回报。不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特
别是中小股东的利益的情形，监事会同意公司 2021 年度暂不实施利润分配。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于资产核销及部分资产计提减值准备的议案》

                                   2
   本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

   经审议，监事会认为：公司本次资产核销及部分资产计提减值准备事项依据
充分，决策程序规范，符合《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》
等相关规定，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，对公司本年度业绩
不构成重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司监事会同意公司
本次资产核销及部分资产计提减值准备事项。

八、审议通过《关于公司<2021 年第一季度报告>全文的议案》

   本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

   经审核，监事会认为：《2021 年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

九、审议通过《董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报
告涉及事项的专项说明》

   本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

   经审议，监事会认为：1、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告真实、客观地反映了公司
2021 年度实际的财务状况和经营情况；2、公司董事会依据中国证券监督管理委
员会、 深圳证券交易所相关规定的要求，对带持续经营重大不确定性段落的无
保留意见审计报告所涉及事项作出的说明，客观反映了公司该事项的进展状况；
3、监事会同意公司《董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审
计报告涉及事项的专项说明》。监事会将认真履行职责，对董事会及管理层的履
职情况进行监督，并将持续督促公司董事会、管理层尽快采取有效措施，努力降
低和消除所涉事项对公司带来的不利影响，切实维护公司及全体股东特别是中小
股东的合法权益，保证公司持续、稳定、健康发展。

   《监事会对<董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报
告涉及事项的专项说明>的意见》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网。



   特此公告。




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    吉艾科技集团股份公司监事会

              2022 年 4 月 27 日




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