证券代码：300309           证券简称：*ST吉艾         公告编号：2022-039




                    吉艾科技集团股份公司
           第四届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议
（以下简称“ 本次会议”）通知于 2022 年 6 月 16 日以电子邮件及电话通知的
方式发出。本次会议于 2022 年 6 月 22 日下午 15 点在公司会议室以现场及通讯
的方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由公司董事长
张鹏辉先生主持。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

    本次会议经审议，以现场表决方式通过以下议案：

    一、审议通过《关于公司控股股东拟为公司全资子公司债务提供关联担保
的议案》

    本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

    2017 年 12 月 6 日，公司全资子公司新疆吉创资产管理有限公司（以下简称
“新疆吉创”）与中国东方资产管理股份有限公司（以下简称“东方资管”）签
署了《平阳帝俊资产管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》及《有限合伙财产份
额收购协议》（以下简称“份额收购协议”），约定共同出资成立平阳帝俊资产
管理合伙企业，并在东方资管自实缴出资之日起满 24 个月之后发出《收购通知
书》，新疆吉创在收到《收购通知书》当日按照协议约定支付收购价款。截至目
前，新疆吉创尚未按照该份额收购协议约定履行份额收购义务（以下简称“收购
义务”）。对于新疆吉创的上述收购义务，新疆吉创与东方资管、上海坤展实业
有限公司（以下简称“上海坤展”）拟签署《债权清偿框架协议》，针对新疆吉
创上述份额收购义务，上海坤展将其所持有的上市公司吉艾科技的 88,612,376
股股权（约占上市公司总股本比例 10%）质押给东方资管，并在该质押物价值范
围内为本协议约定的新疆吉创份额收购义务提供担保。

    上海坤展为公司控股股东，系公司关联法人。根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》（2020 年 12 月修订）和《公司章程》的有关规定，上述交易涉
及关联交易。

    由于上述担保属于无偿接受担保，公司不提供反担保，且免于支付担保费用，
是公司单方面获得利益的交易行为，因此豁免提交公司股东大会审议。

    上述关联交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组，无需经过有关部门批准。

    公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司披露在深交所指定披露媒体巨潮资讯网的相关公告。



    特此公告。



                                            吉艾科技集团股份公司董事会

                                                   2022 年 6 月 22 日