吉艾科技集团股份公司董事会

         关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
    吉艾科技集团股份公司（以下简称 “公司”）拟将其持有的新疆吉创资产管
理有限公司 100%股权以现金方式出售给上海东益邦企业管理有限公司（以下简
称“本次交易”）。
    为保护投资者利益，维护证券市场秩序，上市公司在筹划及实施本次交易过
程中，严格按照中国证监会及深圳证券交易所的要求履行了保密义务。上市公司
董事会就在本次交易中所采取的保密措施及保密制度说明如下：
    1、上市公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上
市公司信息披露管理办法》《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性法律文件的要
求，遵循上市公司章程及内部管理制度的规定，就本次交易采取了充分必要的保
护措施，制定了严格有效的保密制度。
    2、上市公司高度重视内幕信息管理，自各方初次接洽时，已严格控制内幕
信息知情人范围，并及时做了内幕信息知情人登记。上市公司在本次交易过程中，
对主要节点均制作交易进程备忘录，并要求相关人员签字保密。
    3、上市公司严格按照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的
规定》等相关规定，与相关主体及时签订了保密协议。严格控制内幕信息知情人
范围，及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作
内幕信息知情人登记表、交易进程备忘录，并及时报送深圳证券交易所。
    4、上市公司多次督导、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履行保密
义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买
卖上市公司股票。
    综上，上市公司已根据相关法律、法规及规范性法律文件的规定，制定了严
格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉
范围，并及时与相关方签订了保密协议，严格地履行了本次交易在依法披露前的
保密义务。
    特此说明。
    （以下无正文）
   （此页无正文，为吉艾科技集团股份公司《董事会关于本次交易采取的保密
措施及保密制度的说明》之盖章页）




                                          吉艾科技集团股份公司董事会
                                                      2022 年 7 月 1 日