证券代码：300309              证券简称：*ST 吉艾        公告编号：2022-052




                     吉艾科技集团股份公司
           第四届董事会第三十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议（以
下简称“本次会议”）通知于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件及电话通知的方式发出。
本次会议于 2022 年 8 月 17 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席
董事 5 人，实际出席董事 5 人。由董事长张鹏辉先生主持本次会议。

     本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

     本次会议经审议，以现场表决方式通过以下议案：

      一、审议通过《关于公司转让项目子公司股权的议案》

    本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

    经审议，董事会同意，为尽快处置公司资产，加快回笼资金，增加现金流，
改善公司财务状况，提高公司持续经营能力，公司下属子公司平阳正顺资产管理
合伙企业（有限合伙）、苏州吉相资产管理有限公司以 1000 万元的价格向陈芳
宝、张汶冰、叶界梅（以上各方统称“受让方”或者“乙方”）转让公司项目子
公司上海富众实业发展有限公司（以下简称“上海富众”）的 100%股权，此次
交易完成后公司不再持有上海富众的股权。本次股权交易价格以 2022 年 6 月 30
日作为股权交易基准日，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《信会
师报字[2022]第 ZA52543 号审计报告》和格律（上海）资产评估有限公司出具的
《格律沪评报字（2022）第 053 号资产评估报告》并由双方协商确定。

    同时，乙方指定方上海富华企业管理有限公司（以下简称“上海富华”）与
公司、上海富众及平阳吉航投资合伙企业（有限合伙）（下称“平阳吉航”）签
订《上海富众实业发展有限公司债务清偿协议》（下称“债务清偿协议”），约
定由上海富华以借款给上海富众的方式，代上海富众向平阳吉航偿还债务人民币
16,245 万元（大写：壹亿陆仟贰佰肆拾伍万圆整），为担保上海富众借款合同项
下的主债务，上海富华与上海富众签订《借款抵押合同》，约定上海富众将民冬
路工业资产抵押给上海富华。

    除交易文件中已经列示且做出约定的债务外，上市公司与出让方就控制上海
富众期间所产生的或有负债向受让方提供担保。上市公司与出让方就交易文件项
下出让方的义务承担连带责任。上市公司与出让方对平阳吉航在债务清偿协议项
下的全部义务承担连带责任保证，保证期限为主债务到期后二年。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    二、审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

    本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

    经审议，董事会同意公司于 2022 年 9 月 2 日（星期五）下午 14：00 在北京
市东城区东直门南大街 11 号中汇广场 A 座 1101 吉艾科技集团股份公司会议室
召开 2022 年第三次临时股东大会。

    《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》请详见同时披露于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    特此公告。

                                                 吉艾科技集团股份公司董事会

                                                       2022 年 8 月 17 日