证券代码：300309        证券简称：*ST 吉艾        公告编号：2022-068




                      吉艾科技集团股份公司
             第四届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议（以
下简称“本次会议”） 通知于 2022 年 9 月 22 日以电子邮件、电话等方式发出。
本次会议于 2022 年 9 月 28 日下午 16 点在公司会议室以现场表决方式召开。本
次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。由公司监事会主席韩莉莎女士主持
本次会议。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

    本次会议经审议，以现场表决方式通过以下议案：

    一、审议通过《关于出售公司下属海外全资子公司资产的议案》

    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

    经审核，监事会认为，本次出售塔吉克斯坦炼油厂相关资产是基于公司战略
规划及经营发展的长期需要，为了精减公司运营管理成本，提升公司资产总体使
用效率，优化资源配置、盘活资产存量所进行的安排，有利于公司增加现金流，
改善公司财务状况，降低经营风险，进一步优化资源配置，聚焦核心业务，提高
公司持续经营能力，本次出售资产的定价公允、合理，不存在损害公司中小股东
利益的情形。本次交易不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组，审议程序合法有效。因此，同意公司本次资产出售
事项。



    特此公告。
吉艾科技集团股份公司监事会
          2022 年 9 月 28 日