证券代码：300309             证券简称：*ST 吉艾       公告编号：2022-084




                    吉艾科技集团股份公司
         第四届董事会第三十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议
（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 11 月 23 日以电子邮件、电话等方式通
知全体董事，并获得全体董事的同意和认可。本次会议于 2022 年 11 月 30 日在
公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席
董事 5 人，公司非独立董事郭明杰先生及独立董事彭学军先生、段毓女士通过通
讯表决方式与会。本次会议由公司董事长张鹏辉先生主持。

     本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

     本次会议经审议，以现场结合通讯表决方式通过以下议案：

      一、审议通过《关于补充审议调解协议的议案》

    本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

    经董事会认真审议，对于新疆吉创资产管理有限公司与民生银行上海分行债
权转让合同纠纷一案（（2022）沪 74 民初 2803 号）的调解协议，系公司在充
分考虑了该项目底层资产处置进度以及公司经营的实际需要，在保证上市公司利
益最大化的基础上，与中国民生银行股份有限公司上海分行充分协商后，经上海
金融法院主持调解，当事人自愿达成。该调解结果，有利于改善公司财务状况，
对公司现有生产经营活动和战略发展不会造成重大不利影响，不存在损害公司和
股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会对该调解协议予以认可，并同意该
调解事项。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
特此公告。

             吉艾科技集团股份公司董事会

                      2022 年 11 月 30 日