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                     广东宜通世纪科技股份有限公司

                   2018 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形；

    3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开；

    4、《关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划及回购注销已授予的限制性股
票的议案》和《关于修订<公司章程>部分条款的议案》为特别决议事项，需经出席
股东大会的股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

     一、会议的召开情况

    1、召集人：公司董事会

    2、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2018 年 9 月 13 日 14:30

    （2）网络投票时间：2018 年 9 月 12 日-2018 年 9 月 13 日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2018 年 9 月 13 日 9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 9 月
12 日 15:00 至 2018 年 9 月 13 日 15:00 的任意时间。

    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

    4、现场会议召开地点：广州粤大金融城国际酒店（广东省广州市天河区黄埔大
道中 322 号）六楼平安厅。

    5、主持人：公司董事长钟飞鹏先生因公出差，未能出席本次股东大会。公司半
数以上董事共同推举董事史亚洲先生作为本次股东大会的主持人。
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    6、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。

     二、会议的出席情况

    出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 9 人，代表股份 256,840,671
股，占公司有表决权总股份的 28.7301%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 9
人，代表股份 256,840,671 股，占公司有表决权总股份的 28.7301%；参加网络投票
的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权总股份的 0%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席和列席了本次会议。

     三、议案审议表决情况

    经股东大会审议，出席会议的股东及股东代理人以记名方式投票或网络投票方
式表决，会议审议通过以下议案：

    1、《关于计提资产减值准备的议案》

    表决结果：同意 256,840,671 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总
数的 0%。

    其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意 44,156,595 股,占该等股东
有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占该等股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0
股，占该等股东有表决权股份总数的 0%。

    2、《关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划及回购注销已授予的限制性股
票的议案》

    表决结果：同意 256,048,563 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总
数的 0%。

    其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意 44,156,595 股,占该等股东
有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占该等股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0
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股，占该等股东有表决权股份总数的 0%。

    激励对象胡勇先生系公司股东胡伟先生之近亲属，股东胡伟先生系胡勇先生之
关联人，其代理人已回避表决。

    3、《关于变更公司名称的议案》

    表决结果：同意 256,840,671 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总
数的 0%。

    其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意 44,156,595 股,占该等股东
有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占该等股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0
股，占该等股东有表决权股份总数的 0%。

    4、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

    表决结果：同意 256,358,556 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8123%；
反对 482,115 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1881%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0%。

    其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意 43,674,480 股,占该等股东
有表决权股份总数的 98.9082%；反对 482,115 股，占该等股东有表决权股份总数的
1.0918%；弃权 0 股，占该等股东有表决权股份总数的 0%。

    本次股东大会所审议的议案全部获得通过。

     四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所

    2、见证律师：黄晓莉、姚继伟

    3、结论性意见：本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股
东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
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     五、备查文件

    1、广东宜通世纪科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议

    2、北京市君合（广州）律师事务所出具的《北京市君合（广州）律师事务所关
于广东宜通世纪科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见》

    特此公告。
                                                广东宜通世纪科技股份有限公司

                                                                        董事会

                                                            2018 年 9 月 13 日