证券代码：300310            证券简称：宜通世纪              公告编码：2019-001




                     广东宜通世纪科技股份有限公司

                   第三届董事会第三十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

     广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三
十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018 年 12 月 28 日以电子邮件方
式发出。本次会议于 2019 年 1 月 2 日在公司总部（广州市天河区科韵路 16 号
广州信息港 A 栋 12 楼）1 号会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决
董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定，决议有效。本次会议由公司董事长钟飞鹏先生主持。

     经全体董事认真研究并投票表决，通过以下议案：

     一、审议通过《关于补选董事的议案》

     鉴于胡伟先生已辞去公司第三届董事会董事职务，公司董事缺额一名。根
据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会推荐，拟补
选郭汉鹏先生为公司第三届董事会董事，任期自公司 2019 年第一次临时股东大
会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事已对本议案发表
了同意的独立意见。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于补选董事的公告》（公告编号：2019-002）。

     本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

     表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     二、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

     公司将于 2019 年 1 月 18 日（星期五）15:00 在广州市天河区科韵路 16 号
广州信息港 A 栋 12 楼公司 1 号会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，具体
内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2019
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-003）。


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     表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。


     特此公告。
                                               广东宜通世纪科技股份有限公司
                                                                      董事会
                                                            2019 年 1 月 2 日




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