证券代码：300310                 证券简称：宜通世纪           公告编码:2019-008




                     广东宜通世纪科技股份有限公司

                   2019 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形；

    3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开；

     一、会议的召开情况

    1、召集人：公司董事会

    2、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2019 年 1 月 18 日 15:00

    （2）网络投票时间：2019 年 1 月 17 日—2019 年 1 月 18 日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2019 年 1 月 18 日 9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 1 月
17 日 15:00 至 2019 年 1 月 18 日 15:00 的任意时间。

    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开

    4、现场会议召开地点：公司总部（广州市天河区科韵路 16 号信息港 A 栋 12
楼）1 号会议室

    5、主持人：公司董事长钟飞鹏

    6、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。

     二、会议的出席情况
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    出 席 现 场 会 议 和 参 加 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 代 表 共 16 人 ， 代 表 股 份
220,007,399 股，占公司有表决权总股份的 24.9239%。其中：出席现场会议的股东
及股东代表 7 人，代表股份 217,934,687 股，占公司有表决权总股份的 24.6891%；
参加网络投票的股东 9 人，代表股份 2,072,712 股，占公司有表决权总股份的
0.2348%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席和列席了本次会议。

     三、议案审议表决情况

    经股东大会审议，出席会议的股东及股东代理人以记名方式投票或网络投票方
式表决，会议审议通过以下议案：

    1、《关于补选董事的议案》

    表决结果：同意 220,006,799 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9997%；
反对 600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0%。

    其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意 8,114,831 股,占该等股东有
表决权股份总数的 99.9926%；反对 600 股，占该等股东有表决权股份总数的 0.0074%；
弃权 0 股，占该等股东有表决权股份总数的 0%。

    本次股东大会所审议的议案全部获得通过。

     四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所

    2、见证律师：姚继伟、陈克炳

    3、结论性意见：本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股
东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

     五、备查文件
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    1、广东宜通世纪科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议

    2、北京市君合（广州）律师事务所出具的《北京市君合（广州）律师事务所关
于广东宜通世纪科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见》

    特此公告。

                                                   广东宜通世纪科技股份有限公司
                                                                          董事会
                                                               2019 年 1 月 18 日