证券代码：300310             证券简称：宜通世纪           公告编码：2019-024




                     宜通世纪科技股份有限公司
                   关于投资设立全资子公司的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、投资概述

     宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于战略发展需要，拟以
自有资金人民币 500 万元出资设立全资子公司“深圳市心怡健康信息技术有限公
司”（以下简称“心怡健康”，暂定名，以工商核准为准），致力于人体健康检测
技术研究、检测设备生产销售及相关产品研发。

     根据《宜通世纪科技股份有限公司章程》的相关规定，上述事项在公司董事
长审批权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

     本次投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。

     二、拟设立全资子公司的基本情况

     1、名称：深圳市心怡健康信息技术有限公司

     2、法定代表人：黄晓宣

     3、注册资本：人民币 500 万元

     4、公司类型：有限责任公司

     5、经营范围：医疗器械的技术开发及技术服务；二、三类医疗器械、医用
耗材的销售；医疗器械生产；健康养生管理咨询(不含医疗行为)；保健食品销售；
计算机应用软件开发,信息系统集成及技术服务；国内贸易,经营进出口业务。(法
律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外；涉及行政许可的，
须取得行政许可文件后方可经营)； 软件、五金产品、塑料产品、精密测量仪器
的研发与销售。

     6、出资方式及资金来源：本次投资资金来源全部为公司自有资金，以货币


                                        1
证券代码：300310            证券简称：宜通世纪             公告编码：2019-024



资金形式投入。

     7、出资比例：公司出资比例为 100%。

     上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。

       三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

       1、设立全资子公司的目的

     此次设立全资子公司旨在加大公司对医疗大健康垂直领域的投入，致力基层
人体健康检测技术及相关产品的开发和研究，进一步提升公司在医疗大健康市场
的竞争力。
       2、设立全资子公司可能存在的风险

     随着公司规模的扩大及子公司数量的增加，对公司整体管理提出了更高的要
求。本次设立的全资子公司正式运营后，在成本控制、人力资源管理、运营管理
方面可能存在一定风险。公司将利用自身经验及优势，通过强化和实施有效的内
部控制和风险防范机制等方式提升规范化管理水平，同时注重人才的吸收和引进，
优化整体资源配置，充分发挥公司产品和服务的整合优势及各子公司的整体协同
效应，确保对子公司进行有效的管理，降低和防范经营管理的风险。
     敬请广大投资者注意投资风险。

       3、设立全资子公司对公司的影响
     本次投资资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生重大影
响，对公司未来的发展具有积极推动作用，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。
     心怡健康将针对人体健康检测，引入先进技术，依托公司在医疗大健康领域
的前期布局，快速转换成相关产品并形成销售，预计将对公司未来的经营发展产
生积极的影响。

     特此公告。
                                                 宜通世纪科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                         2019 年 3 月 12 日

                                       2