证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号:2020-048
宜通世纪科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东大会审议的议案二《关于修订<公司章程>部分条款的议案》为
特别决议事项，需经参加股东大会表决的股东所持有表决权股份总数的2/3以上
通过。
一、会议的召开情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2020 年 9 月 7 日 15:00
（2）网络投票时间：2020 年 9 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间：2020 年 9 月 7 日的交易时间，即：9:15—9：25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为 2020 年 9 月 7 日 9:15-15:00。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召
开。
4、现场会议召开地点：公司总部（广州市天河区科韵路 16 号信息港 A 栋
12 楼）1 号会议室。
5、主持人：公司董事长钟飞鹏先生。
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6、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
2020 年 8 月 22 日公司董事会以公告形式披露《关于召开 2020 年第二次临
时股东大会的通知》。公司股份总数 881,658,531 股，本次会议无表决权的股份
数量合计为 35,715,559 股，因此本次会议公司有表决权股份总数为 845,942,972
股。出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 5 人，所持有表决权股份
合计 145,118,203 股，占公司有表决权总股份的 17.1546%。其中：出席现场会
议的股东及股东代表 5 人，所持有表决权股份合计 145,118,203 股，占公司有表
决权总股份的 17.1546%；参加网络投票的股东 0 人，所持有表决权股份合计 0
股，占公司有表决权总股份的 0%。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证
律师出席和列席了本次会议，独立董事罗乐通过远程视频方式参加本次股东大会。
三、议案审议表决情况
经股东大会审议，出席会议的股东及股东代理人以记名方式投票或网络投票
方式表决，会议审议通过以下议案：
1、《关于聘任会计师事务所的议案》
表决结果：同意 145,118,203 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意 844,315 股,占该等股东
有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占该等股东有表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占该等股东有表决权股份总数的 0%。
2、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：同意 144,274,888 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.4189%；
反对 843,315 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5811%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意 1,000 股,占该等股东有
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表决权股份总数的 0.1184%；反对 843,315 股，占该等股东有表决权股份总数的
99.8816%；弃权 0 股，占该等股东有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
3、《关于修订<对外担保管理制度>部分条款的议案》
表决结果：同意 145,118,203 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意 844,315 股,占该等股东
有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占该等股东有表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占该等股东有表决权股份总数的 0%。
4、《关于修订<关联交易管理制度>部分条款的议案》
表决结果：同意 145,118,203 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意 844,315 股,占该等股东
有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占该等股东有表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占该等股东有表决权股份总数的 0%。
5、《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
表决结果：同意 144,274,888 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.4189%；
反对 843,315 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5811%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意 1,000 股,占该等股东有
表决权股份总数的 0.1184%；反对 843,315 股，占该等股东有表决权股份总数的
99.8816%；弃权 0 股，占该等股东有表决权股份总数的 0%。
6、《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>部分条款的议案》
表决结果：同意 145,118,203 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
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反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意 844,315 股,占该等股东
有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占该等股东有表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占该等股东有表决权股份总数的 0%。
7、《关于修订<对外投资管理制度>部分条款的议案》
表决结果：同意 145,118,203 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意 844,315 股,占该等股东
有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占该等股东有表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占该等股东有表决权股份总数的 0%。
8、《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
表决结果：同意 145,118,203 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意 844,315 股,占该等股东
有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占该等股东有表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占该等股东有表决权股份总数的 0%。
9、《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》
表决结果：同意 145,118,203 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意 844,315 股,占该等股东
有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占该等股东有表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占该等股东有表决权股份总数的 0%。
本次股东大会所审议的议案全部获得通过。
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四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
2、见证律师：叶坚鑫、李丹虹
3、结论性意见：本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公
司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、宜通世纪科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议
2、北京市君合（广州）律师事务所出具的《北京市君合（广州）律师事务
所关于宜通世纪科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见》
特此公告。
宜通世纪科技股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 7 日
