证券代码：300315           证券简称：掌趣科技          公告编号：2014-034

                      北京掌趣科技股份有限公司

                   第二届监事会第八次会议决议公告


    公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、 监事会会议召开情况

    北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于
2014 年 3 月 6 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于 2014 年 3 月
6 日以电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事均已知悉与本次会议所议事
项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。
会议由监事会主席齐惠敏先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、 监事会会议审议情况

    审议通过了《北京掌趣科技股份有限公司股权激励计划（草案修订稿）》
及其摘要

    公司监事会经审议一致通过《北京掌趣科技股份有限公司股权激励计划（草
案修订稿）》及其摘要。

    监事会表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案尚需提交公司股东大会审议。

                                                北京掌趣科技股份有限公司

                                                           监事会

                                                        2014 年 3 月 6 日




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