证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2014-037
北京掌趣科技股份有限公司
2014年第四次临时股东大会会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、 本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、 会议召开和出席情况
1、 会议召开情况
（1） 会议召集人：公司董事会
（2） 会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
（3） 会议召开时间：
现场会议时间：2014 年 3 月 24 日（星期一）14:30
网络投票时间：2014 年 3 月 23 日-2014 年 3 月 24。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 3 月 24 日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2014 年 3
月 23 日 15:00 至 2014 年 3 月 24 日 15:00 的任意时间。
（4） 现场会议召开地点：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦9层
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（5） 会议主持人：董事长姚文彬先生
（6） 会议的通知：公司于2014年3月7日在证监会指定信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）刊登公告（公告编号：2014-035）
（7） 会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
2、 会议出席情况
出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计 33 人，代表公司有表决权的
股份数为 311,434,715 股，占公司股份总数的 44.1715%。其中：
（1） 出席本次现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 5 名，代表股份
295,039,108 股，占公司有表决权股份总数的 41.8461%；
（2） 通过网络投票系统出席本次会议的股东共 28 名，代表股份 16,395,607
股，占公司有表决权股份总数的 2.3254%。
3、 公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士列席了本次会议。
二、 议案审议情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决议：
1、 《关于审议<北京掌趣科技股份有限公司股权激励计划（草案修订稿）>及
其摘要的议案》，各子议案逐项审议如下：
1.1 本计划的目的
表决结果：同意 310,607,189 股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理
人所持有效表决权股份的 99.7343%；反对 0 股，占出席股东大会的股东、股东代表
和股东代理人所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 827,526 股，占出席股东大会
的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的 0.2657%。
1.2 激励对象的确定依据和范围
表决结果：同意 310,607,189 股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理
人所持有效表决权股份的 99.7343%；反对 0 股，占出席股东大会的股东、股东代表
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和股东代理人所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 827,526 股，占出席股东大会
的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的 0.2657%。
1.3 实行本计划的程序
表决结果：同意 310,607,189 股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理
人所持有效表决权股份的 99.7343%；反对 0 股，占出席股东大会的股东、股东代表
和股东代理人所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 827,526 股，占出席股东大会
的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的 0.2657%。
1.4 本计划的股票来源和股票数量
表决结果：同意 310,607,189 股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理
人所持有效表决权股份的 99.7343%；反对 0 股，占出席股东大会的股东、股东代表
和股东代理人所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 827,526 股，占出席股东大会
的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的 0.2657%。
1.5 激励对象的分配情况
表决结果：同意 310,607,189 股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理
人所持有效表决权股份的 99.7343%；反对 0 股，占出席股东大会的股东、股东代表
和股东代理人所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 827,526 股，占出席股东大会
的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的 0.2657%。
1.6 本计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期
表决结果：同意 310,607,189 股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理
人所持有效表决权股份的 99.7343%；反对 0 股，占出席股东大会的股东、股东代表
和股东代理人所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 827,526 股，占出席股东大会
的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的 0.2657%。
1.7 股票期权的行权价格及其确定方法
表决结果：同意 310,607,189 股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理
人所持有效表决权股份的 99.7343%；反对 0 股，占出席股东大会的股东、股东代表
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和股东代理人所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 827,526 股，占出席股东大会
的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的 0.2657%。
1.8 股票期权的获授条件和行权条件
表决结果：同意 310,607,189 股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理
人所持有效表决权股份的 99.7343%；反对 0 股，占出席股东大会的股东、股东代表
和股东代理人所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 827,526 股，占出席股东大会
的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的 0.2657%。
1.9 本计划的调整方法和程序
表决结果：同意 310,607,189 股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理
人所持有效表决权股份的 99.7343%；反对 0 股，占出席股东大会的股东、股东代表
和股东代理人所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 827,526 股，占出席股东大会
的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的 0.2657%。
1.10 股票期权授予程序及激励对象行权程序
表决结果：同意 310,607,189 股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理
人所持有效表决权股份的 99.7343%；反对 0 股，占出席股东大会的股东、股东代表
和股东代理人所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 827,526 股，占出席股东大会
的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的 0.2657%。
1.11 公司与激励对象的权利和义务
表决结果：同意 310,607,189 股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理
人所持有效表决权股份的 99.7343%；反对 0 股，占出席股东大会的股东、股东代表
和股东代理人所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 827,526 股，占出席股东大会
的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的 0.2657%。
1.12 公司、激励对象发生异动时如何实施本计划
表决结果：同意 310,607,189 股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理
人所持有效表决权股份的 99.7343%；反对 0 股，占出席股东大会的股东、股东代表
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和股东代理人所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 827,526 股，占出席股东大会
的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的 0.2657%。
1.13 股票期权激励的会计处理
表决结果：同意 310,607,189 股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理
人所持有效表决权股份的 99.7343%；反对 0 股，占出席股东大会的股东、股东代表
和股东代理人所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 827,526 股，占出席股东大会
的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的 0.2657%。
2、 《关于审议<北京掌趣科技股份有限公司股权激励计划考核管理办法的议
案>》
表决结果：同意 310,605,189 股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理
人所持有效表决权股份的 99.7336%；反对 0 股，占出席股东大会的股东、股东代表
和股东代理人所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 829,526 股，占出席股东大会
的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的 0.2664%。
3、 《关于提请股东大会授权董事会办理股票激励计划相关事宜的议案》
表决结果：同意 310,605,189 股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理
人所持有效表决权股份的 99.7336%；反对 0 股，占出席股东大会的股东、股东代表
和股东代理人所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 829,526 股，占出席股东大会
的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的 0.2664%。
三、 律师出具的法律意见
公司聘请北京市君泽君律师事务所车千里律师、张弘律师见证会议并出具法律
意见书。该法律意见书认为：公司 2014 年第四次临时股东大会的召集、召开和表决
程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召
集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果
合法有效。
四、 备查文件
1、 《北京掌趣科技股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会决议》；
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2、 《北京市君泽君律师事务所关于北京掌趣科技股份有限公司 2014 年第
四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京掌趣科技股份有限公司
董 事 会
2014年3月24日
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