证券代码：300315           证券简称：掌趣科技          公告编号：2014-039

                      北京掌趣科技股份有限公司

                   第二届监事会第九次会议决议公告


    公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、 监事会会议召开情况


    北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议
于 2014 年 3 月 24 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于 2014 年
3 月 24 日以电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事均已知悉与本次会议
所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事
3 名。会议由监事会主席齐惠敏先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、 监事会会议审议情况

    公司监事会经审议一致通过了《关于获授股票期权的激励对象名单的核查意
见》。

    本次获授股票期权的激励对象的名单与经公司股东大会批准的《北京掌趣科
技股份有限公司股权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股权激励计划》”）
所确定的激励对象名单相比有所调整。《股权激励计划》所确定的激励对象名单
中，王喜明、韩旭、田红旭、余仁喜已经离职，不再具备激励资格，王杨、李双
迎、岳明因个人原因已提出离职申请，并书面确认自愿放弃激励资格。董事会决
定终止上述人员参与本次激励计划，不再将上述人员作为激励对象，不再向其授
予股票期权。该决定符合《股权激励计划》的规定及公司股东大会的授权。除上
述人员外，本次获授股票期权的激励对象具备《公司法》、《公司章程》等法律、
法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》
和《股权激励审核备忘录 1-3 号》规定的激励对象条件，其作为公司本次股票期

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权激励对象的主体资格合法、有效。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                             北京掌趣科技股份有限公司

                                                       监事会

                                                   2014 年 3 月 25 日




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