证券代码：300315           证券简称：掌趣科技         公告编号：2014-042

                       北京掌趣科技股份有限公司

               第二届董事会第十四次会议决议的公告


    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会
 议于 2014 年 3 月 27 日在公司会议室以现场和电话通讯相结合的方式召开。会
 议通知已于 2014 年 3 月 25 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事
 均已知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9
 名，实际出席会议董事 9 名。公司部分监事、高管列席了本次会议。会议由董
 事长姚文彬先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
 和《公司章程》的有关规定。

    经本次会议与会董事审议，通过了如下决议：

    审议通过了《关于公司投资北京华泰瑞联并购基金中心（有限合伙）的议
案》

    公司使用自有资金1亿元投资北京华泰瑞联并购基金中心（有限合伙）。公
司作为有限合伙人承担有限责任，不参与基金的日常运营与管理。本次投资有利
于将公司对于所在行业的深入理解及判断与华泰瑞联基金管理公司专业团队的
并购专业能力有效结合，充分利用并购基金平台，推动公司的产业整合及外延式
扩张，实现公司健康、持续成长和价值创造。

    本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。

    公司董事会表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司对外投资的公告》。

    特此公告。




                                             北京掌趣科技股份有限公司

                                                            董 事 会

                                                        2014 年 3 月 28 日




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