证券代码：300315           证券简称：掌趣科技            公告编号：2014-057




                     北京掌趣科技股份有限公司

               第二届董事会第十七次会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



   一、    董事会会议召开情况

    北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议
 于 2014 年 4 月 24 日在公司会议室以现场和电话通讯相结合的方式召开。会议通知
 已于 2014 年 4 月 22 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知悉与
 本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席
 会议董事 9 名。公司部分监事、高管列席了本次会议。会议由董事长姚文彬先生主
 持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
 规定。


    二、   董事会会议审议情况

   经本次会议与会董事审议，通过了如下决议：

   1、 审议通过《公司 2014 年第一季度报告》

   经审核，董事会认为北京掌趣科技股份有限公司2014年第一季度报告的编制和
审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司2014年第一季度公司经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

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   具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。



   特此公告。



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                                                  董   事   会

                                                 2014年4月25日




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