证券代码：300315              证券简称：掌趣科技          公告编号：2014-066




                      北京掌趣科技股份有限公司

                   2013年度股东大会会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




特别提示：

1、 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2、 本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。



    一、     会议召开和出席情况

    1、 会议召开情况

    （1） 会议召集人：公司董事会

    （2） 会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

    （3） 会议召开时间：

    现场会议时间：2014 年 5 月 15 日 13:30

    网络投票时间：2014 年 5 月 14 日-2014 年 5 月 15 日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 5 月 15 日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2014 年 5
月 14 日 15:00 至 2014 年 5 月 15 日 15:00 的任意时间。

    （4） 现场会议召开地点：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦9层


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    （5） 会议主持人：董事长姚文彬先生

    （6） 会议的通知：公司于2014年4月25日在证监会指定信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）刊登公告（公告编号：2014-054）

    （7） 会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。

    2、 会议出席情况

    出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计 22 人，代表公司有表决权的
股份数为 290,141,910 股，占公司股份总数的 37.6009%。其中：

   （1） 出席本次现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 8 名，代表股份
285,493,012 股，占公司有表决权股份总数的 36.9984%；

   （2） 通过网络投票系统出席本次会议的股东共 14 名，代表股份 4,648,898 股，
占公司有表决权股份总数的 0.6025%。

    3、 公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士列席了本次会议。

    二、   议案审议情况

    与会股东经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决议：

    1、审议《2013 年度董事会工作报告》

    表决结果：同意 290,107,927 股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理
人所持有效表决权股份的 99.9883%，反对 0 股；弃权 33,983 股（其中，因未投票
默认弃权 33,983 股），占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表
决权股份的 0.0117%。

    2、审议《2013 年度监事会工作报告》

    表决结果：同意 290,107,927 股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理
人所持有效表决权股份的 99.9883%，反对 0 股；弃权 33,983 股（其中，因未投票
默认弃权 33,983 股），占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表
决权股份的 0.0117%。

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    3、审议《2013 年度报告全文及年度报告摘要》

    表决结果：同意 290,107,927 股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理
人所持有效表决权股份的 99.9883%，反对 0 股；弃权 33,983 股（其中，因未投票
默认弃权 33,983 股），占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表
决权股份的 0.0117%。

    4、审议《2013 年度财务决算报告》

    表决结果：同意 290,107,927 股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理
人所持有效表决权股份的 99.9883%，反对 0 股；弃权 33,983 股（其中，因未投票
默认弃权 33,983 股），占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表
决权股份的 0.0117%。

    5、审议《关于 2013 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

    表决结果：同意 290,141,910 股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理
人所持有效表决权股份的 100%，反对 0 股；弃权 0 股。

    6、审议《关于聘请 2014 年审计机构的议案》

    表决结果：同意 290,107,927 股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理
人所持有效表决权股份的 99.9883%，反对 0 股；弃权 33,983 股（其中，因未投票
默认弃权 33,983 股），占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表
决权股份的 0.0117%。

    三、   律师出具的法律意见

    公司聘请北京市中伦律师事务所车千里律师、张明律师见证会议并出具法律意
见书。该法律意见书认为：公司 2013 年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证
券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会
议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    四、   备查文件

    1、    《北京掌趣科技股份有限公司 2013 年度股东大会决议》；


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   2、    《北京市中伦律师事务所关于北京掌趣科技股份有限公司 2013 年度股
东大会的法律意见书》。

   特此公告。

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                                                        董   事   会

                                                       2014年5月15日




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