证券代码：300315           证券简称：掌趣科技         公告编号：2014-078


                   北京掌趣科技股份有限公司

               第二届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、   监事会会议召开情况

    北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会
议于2014年7月7日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于
2014年7月4日以电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项
相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议
由监事会主席齐惠敏先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、   监事会会议审议情况

    1、审议《关于修订<公司章程>的议案》

    经审核，监事会认为公司本次修订公司章程，内容及决策程序符合有关法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，
不会损害公司何中小股东的利益。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议《公司未来三年股东分红回报规划（2014-2016）》

    经审核，监事会认为公司《未来三年股东分红回报规划（2014-2016）》符
合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会
公告[2013]43号)以及公司章程等相关规定，有利于公司持续发展，符合广大股东
的合法权益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

                                        北京掌趣科技股份有限公司

                                                    监事会

                                                 2014年7月7日