证券代码：300315          证券简称：掌趣科技           公告编号：2014-093


                   北京掌趣科技股份有限公司

                   关于董事会秘书辞职的公告


    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


   北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014 年 8 月 4 日
收到公司董事、副总经理、董事会秘书何佳先生的辞职申请。何佳先生因个人原
因，申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，
其辞职申请自送达公司董事会时生效。辞职后，何佳先生将更加集中精力从事并
购投资相关工作，继续在公司担任董事、副总经理职务。何佳先生所负责的相关
工作已进行了良好的交接，其辞职不会影响公司正常经营。

   公司董事会对何佳先生任职期间的工作及为公司发展所做出的贡献表示衷
心的感谢！

   公司董事会按照《公司法》、《公司章程》规定，在未聘任新的董事会秘书
期间，由公司副总经理李好胜先生代行董事会秘书职责，公司董事会将按照相关
规定尽快聘任新的董事会秘书。

   李好胜先生联系方式：

   1、办公地址：北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 9 层

   2、邮政编码：100088

   3、联系电话：010-65073699

   4、传真号码：010-65073699

   5、办公邮箱：ir@ourpalm.com

   特此公告。
北京掌趣科技股份有限公司

            董事会

        2014 年 8 月 5 日