证券代码：300315          证券简称：掌趣科技          公告编号：2014-089


                    北京掌趣科技股份有限公司

               第二届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、   监事会会议召开情况

    北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会
议于2014年8月4日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于
2014年8月2日以电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项
相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议
由监事会主席齐惠敏先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、   监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

    监事会认真审议后认为，本次关联交易，体现了公司控股股东、实际控制人
对公司业务发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产
生不利影响，同时也不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。




                                               北京掌趣科技股份有限公司

                                                           监事会

                                                         2014年8月5日