证券代码：300315          证券简称：掌趣科技           公告编号：2014-088


                   北京掌趣科技股份有限公司

            第二届董事会第二十二次会议决议公告


    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




   一、    董事会会议召开情况

    北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会
 议于 2014 年 8 月 4 日在公司会议室以现场和电话通讯相结合的方式召开。会议
 通知已于 2014 年 8 月 2 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已
 知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 名，
 实际出席会议董事 9 名。公司部分监事、高管列席了本次会议。会议由董事长
 姚文彬先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
 司章程》的有关规定。

    二、   董事会会议审议情况

    经本次会议与会董事审议，通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

   公司拟与北京融智德投资有限公司（以下简称“北京融智德”）、深圳前海创
享时代投资管理企业（有限合伙）（以下简称“深圳前海创享”）共同发起设立深
圳前海掌趣创享股权投资企业（有限合伙）（暂定名，以工商核准名称为准），专
注于 TMT 行业早期投资，计划募集规模 2 亿元，已认缴资金合计 1 亿元，可为
公司经营发展提供优势资源储备。其中，深圳前海创享为普通合伙人，公司与北
京融智德为有限合伙人，后续募集将增加新的有限合伙人。

   鉴于北京融智德投资有限公司之执行董事、总经理、控股股东及实际控制人
姚文彬先生，亦为本公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》，本次投资构成关联交易。本次投资不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事姚文彬先生回避表决。

    本议案尚需提请股东大会审议通过。

    公司独立董事已就该议案发表独立意见。

    具体内容详见同日刊登的相关公告。

    2、审议通过了《关于聘任李好胜先生担任公司副总经理的议案》

    公司总经理姚文彬先生提名，经董事会提名委员会审议通过，聘任李好胜先
生担任公司副总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事已就该议案发表独立意见。

    具体内容详见同日刊登的相关公告。

    3、审议通过了《关于召开 2014 年第七次临时股东大会的议案》

    鉴于《关于对外投资暨关联交易的议案》尚需提请股东大会审议，因此，公
司将于 2014 年 8 月 21 日召开 2014 年第七次临时股东大会审议上述事项。本次
股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日刊登的相关公告。

    特此公告。

                                                  北京掌趣科技股份有限公司

                                                           董事会

                                                        2014 年 8 月 5 日