证券代码：300315           证券简称：掌趣科技          公告编号：2014-099


                   北京掌趣科技股份有限公司

             第二届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、   监事会会议召开情况

    北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议
于2014年8月21日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2014年8月12日以
电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席齐惠
敏先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。

    二、   监事会会议审议情况

    1、 审议通过了《公司2014年半年度报告全文及摘要》

    监事会对《公司2014年半年度报告》及《公司2014年半年度报告摘要》进行
了认真审核，认为：公司2014年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2014年上半年公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    2、 审议通过了《2014年半年度募集资金存放与使用的专项报告》

    监事会经审议认为，公司2014半年度募集资金存放与使用符合证监会、深交
易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的
行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    3、 审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划相关事项的议案》

    监事会对本次调整事项进行了认真审核，本次调整符合《上市公司股权激励
管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备
忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及公司股票期权激励计划等相关规
定。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    具体内容详见同日披露的相关公告。

    4、 审议通过了《关于核实公司股票期权激励计划的激励对象名单的议案》

    自公司首期股票期权激励计划于2014年3月24日授予后，除部分激励对象由
于离职原因放弃其本次已获授的股票期权外，公司首期股票期权激励计划授予的
激励对象名单与公司第二届董事会第十三次会议调整后的激励对象名单一致。

    表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。

    具体内容详见同日披露的相关公告。

    5、审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的议案》

    监事会认为，在保障资金安全的前提下，公司使用自有资金购买低风险、流
动性高的理财产品，有利于提高闲置资金的现金管理收益，能够获得一定投资效
益，同意公司及子公司使用自有资金进行委托理财。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    具体内容详见同日披露的相关公告。




                                             北京掌趣科技股份有限公司

                                                         监 事 会

                                                        2014年8月22日