证券代码：300315           证券简称：掌趣科技        公告编号：2015-094


                   北京掌趣科技股份有限公司

            第二届董事会第四十二次会议决议公告


    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


   一、    董事会会议召开情况

    北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十二次会
 议于 2015 年 11 月 3 日在公司会议室以现场和电话通讯相结合的方式召开。会
 议通知已于 2015 年 11 月 2 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事
 均已知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9
 名，实际出席会议董事 9 名。公司部分监事、高管列席了本次会议。会议由董
 事长姚文彬先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
 和《公司章程》的有关规定。

    二、   董事会会议审议情况

     审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

   北京大神圈文化科技有限公司主要运营和投资国内知名作者作品衍生产品，
经营包括经纪人业务、影视投资、游戏制作发行等业务。为加大战略投资布局全
产业链的步伐，公司拟以自有资金 5,100 万元投资大神圈，其中，公司以 100 万
元的转让价格受让标的公司原股东持有的标的公司 2%的股权，5,000 万元通过增
资扩股的方式进行投资。交易完成后，公司持有大神圈 15.14%的股权。

   公司董事何佳先生之配偶金鹏女士，系大神圈原股东及原任董事，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》，本次投资构成关联交易。本次投资不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    公司独立董事已对本议案发表独立意见。
具体内容详见同日披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事何佳先生回避表决。

特此公告。



                                          北京掌趣科技股份有限公司

                                                          董事会

                                                   2015 年 11 月 3 日