证券代码：300315            证券简称：掌趣科技          公告编号：2015-099


                   北京掌趣科技股份有限公司

            第二届董事会第四十四次会议决议公告


    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


   一、    董事会会议召开情况

    北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十四次会
 议于 2015 年 11 月 16 日在公司会议室以现场和电话通讯相结合的方式召开。会
 议通知已于 2015 年 11 月 13 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事
 均已知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9
 名，实际出席会议董事 9 名。公司部分监事、高管列席了本次会议。会议由董
 事长姚文彬先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
 和《公司章程》的有关规定。

    二、   董事会会议审议情况

    审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

    公司拟使用自有资金 1,000 万元投资深圳国金天惠创业投资企业（有限合伙），
交易完成后公司持有国金天惠 2.1739%的股权。公司作为有限合伙人承担有限责
任，不参与国金天惠的日常运营与管理。国金天惠主要从事国内高成长的互联网
创业企业投资，以互联网为重点投资领域。本次投资有助于为公司未来发展储备
更多潜在的并购标的，抓住市场发展机遇，进一步完善公司对全产链的战略布局。

    公司董事宋海波先生之配偶韩素青女士，系国金天惠有限合伙人，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》，本次投资构成关联交易。本次投资不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事宋海波先生回避表决。
公司独立董事已对本议案发表独立意见。

具体内容详见同日披露的相关公告。

特此公告。



                                       北京掌趣科技股份有限公司

                                                      董事会

                                              2015 年 11 月 16 日