证券代码：300315           证券简称：掌趣科技         公告编号：2015-101


                   北京掌趣科技股份有限公司

            第二届监事会第二十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、   监事会会议召开情况

    北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六次会
议于2015年11月16日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2015年11月13
日以电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要
信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主
席齐惠敏先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。

    二、   监事会会议审议情况

    审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

    监事会认真审议后认为，公司董事会在审议本项关联交易时，关联董事回避
了表决，董事会的决策程序符合相关法规的规定，不存在损害公司和全体股东特
别是中小股东利益的情形。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。

                                                北京掌趣科技股份有限公司

                                                                  监事会

                                                          2015年11月16日