证券代码：300315          证券简称：掌趣科技        公告编号：2016-032


                     北京掌趣科技股份有限公司

                 第二届董事会第五十六次会议决议公告


    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


   北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十六次会
议于 2016 年 3 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知
已于 2016 年 3 月 24 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与
所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事
9 名。公司部分监事、高管列席了本次会议。会议由董事长姚文彬先生主持，会
议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

   经本次会议与会董事审议，通过了如下决议：

   审议通过了《关于公司公开发行公司债的发行规模的议案》

    2016 年 2 月 2 日，公司召开了 2016 年第一次临时股东大会，股东大会审议
通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》等议案，同意公司面向合
格投资者公开发行公司债券，并授权董事会全权办理与本次公开发行公司债券有
关的全部事宜。


    根据公司资金需求和市场情况，本次债券计划发行总规模为不超过人民币
16 亿元，分期发行：自中国证监会核准发行之日起十二个月内完成第一期发行，
第一期发行规模为不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）；剩余部分自中国证监会核
准发行之日起二十四个月内择机一次或分期发行完毕。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




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    北京掌趣科技股份有限公司

                    董 事 会

            2016 年 3 月 24 日




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