证券代码：300315             证券简称：掌趣科技       公告编号：2016-081


                       北京掌趣科技股份有限公司

                第二届董事会第六十四次会议决议公告


    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六十四次会
议于 2016 年 7 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知
已于 2016 年 7 月 22 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与
所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事
9 名。公司部分监事、高管列席了本次会议。会议由董事长姚文彬先生主持，会
议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经本次会议与会董事审议，通过了如下决议：

   一、审议通过了《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的议案》

    公司 2015 年度股东大会审议通过了《关于 2015 年度利润分配及资本公积转
增股本的预案》，上述利润分配方案已于 2016 年 7 月 11 日实施完毕。因此，公
司需要对股权激励计划涉及的股票期权行权价格进行调整，具体为：行权价格由
11.88 元/股调整为 11.86 元/股。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事邓攀先生、胡斌先生、
何佳先生、黄迎春女士回避表决

    公司独立董事已就该议案发表独立意见。

    具体内容详见同日披露的相关公告。

   二、审议通过了《关于减少公司注册资本及股本的议案》




                                     1
    公司 2015 年度股东大会审议通过了《关于公司拟回购刘智君等人应补偿股
份并予注销的议案》，刘智君等补偿义务人应予补偿股份 3,008,926 股由公司以
1 元总价回购并予注销。因此，公司注册资本及股本减少，同意公司将注册资本
由 人 民 币 2,773,883,780 元 变 更 为 人 民 币 2,770,874,854 元 ， 公 司 将 股 本 由
2,773,883,780 股变更为 2,770,874,854 股。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    公司因回购注销刘智君等补偿义务人的股份导致公司注册资本及公司股本
减少、根据经营发展需要公司经营范围增加“出租办公用房”，因此，对《公司
章程》进行相应修订。同时，提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的相关
事宜。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    具体内容详见同日披露的相关公告。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    四、审议通过了《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的议案》

    董事会同意于 2016 年 8 月 11 日 14:30 以现场投票和网络投票相结合的方式
召开 2016 年第五次临时股东大会审议前述须提交股东大会审议通过的事项。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    具体内容详见同日披露的相关公告。




                                                      北京掌趣科技股份有限公司

                                                                          董 事 会

                                                                 2016 年 7 月 26 日


                                         2