证券代码：300315             证券简称：掌趣科技         公告编号：2016-093


                      北京掌趣科技股份有限公司

               第二届董事会第六十七次会议决议公告


    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


   一、      董事会会议召开情况

    北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六十七次会
议于 2016 年 8 月 23 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知
已于 2016 年 8 月 14 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知悉
与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 8 名，实际出
席会议董事 8 名。公司部分监事、高管列席了本次会议。会议由董事长邓攀先生
主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定。

    二、     董事会会议审议情况

    1、 审议通过了《2016 年半年度报告全文及摘要》

       经审议，董事会认为，《公司 2016 年半年度报告》及《公司 2016 年半年度
报告摘要》符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司 2016 年上半年的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日刊登的相关公告。

    2、 审议通过了《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    经审议，董事会认为，《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
的编制符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地披露了 2016
年半年度公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事已就该议案发表独立意见。

    具体内容详见同日披露的相关公告。




                                                  北京掌趣科技股份有限公司

                                                                     董事会

                                                          2016 年 8 月 24 日