证券代码：300315       证券简称：掌趣科技            公告编号：2016-100

                     北京掌趣科技股份有限公司

               第二届监事会第三十四次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、   监事会会议召开情况

    北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十四次会
议于2016年9月23日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已
于2016年9月21日以电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议
事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。
会议由监事会主席齐惠敏先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、   监事会会议审议情况

    审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候
选人提名的议案》

    鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关
规定，公司第三届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事两名，职工代表
监事一名。公司监事会提名齐惠敏先生、喻珑先生为公司第三届监事会非职工代
表监事候选人。以上监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表
大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公
司股东大会通过之日起计算。（监事候选人简历见附件）

    为确保监事会的正常运行，在新一届监事会就任前，公司第二届监事会成员
仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真履行监事职责。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
   本议案尚需提交股东大会采用累积投票制审议，股东大会选举非职工代表监
事时将分别进行表决。




                                            北京掌趣科技股份有限公司

                                                        监事会

                                                     2016年9月23日
附件：

                           齐惠敏先生简历

    齐惠敏先生，现任公司非职工代表监事、监事会主席。齐惠敏先生，1969
年出生，中国国籍，无永久境外居留权，系石家庄大学计算机应用专业大专毕
业，历任河北银星科技有限公司工程师，石家庄亚太大酒店任微机室工程师，
河北汇源大酒店任电脑中心主管，北京中联在线电子商务有限公司技术部经理，
河北新龙科技股份有限公司技术副总裁。公司成立时即加入公司，历任副总经
理、行政部经理、监事、监事会主席、职工代表监事。齐惠敏先生现兼任天津
金渊企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，东方记忆（天津）文化
传播有限公司执行董事、总经理。

    截止本公告日，齐惠敏先生通过天津金渊企业管理合伙企业（有限合伙）
间接持有公司股票466,762股。齐惠敏先生与持有公司5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；
符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

                            喻珑先生简历

    喻珑先生，现任公司非职工代表监事。喻珑先生，1976 年出生，中国国籍，
无永久境外居留权，毕业于中国人民大学继续教育学院（网络教育）会计学专业，
学士学位，拥有中级会计师职称，历任南昌香达服装辅料皮具有限公司财务主管，
北京旌旗席殊书屋有限公司财务经理，英才网联（北京）科技有限公司财务总监。
2008 年 6 月加入公司担任财务总监，现任投资总监。

    截止本公告日，喻珑先生通过天津金渊企业管理合伙企业（有限合伙）间
接持有公司股票2,613,366股。喻珑先生与持有公司5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；
符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。