证券代码：300315              证券简称：掌趣科技          公告编号：2017-014

                        北京掌趣科技股份有限公司

                 2017年第二次临时股东大会会议决议公告


    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




特别提示：

1、 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2、 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

3、 中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东。



    一、     会议召开和出席情况

    1、 会议召开情况

    （1） 会议召集人：公司董事会

    （2） 会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

    （3） 会议召开时间：

    现场会议时间：2017 年 2 月 9 日（星期四）14:30

    网络投票时间：2017 年 2 月 8 日-2017 年 2 月 9 日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 2 月 9 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2017 年 2 月 8 日 15:00 至
2017 年 2 月 8 日 15:00 的任意时间。

    （4） 现场会议召开地点：北京市海淀区宝盛南路1号院奥北科技园领智中心C

                                       1
座9层

    （5） 会议主持人：董事长邓攀先生

    （6） 会议的通知：公司于2017年1月20日在证监会指定信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）刊登公告（公告编号：2017-009）。

    （7） 会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。

    2、 会议出席情况

   （1） 出席会议总体情况

    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共计 26
人，代表公司有表决权的股份数为 715,921,442 股，占公司有表决权股份总数的
25.8374%。其中，中小投资者股东及股东代理人共 24 人，代表有表决权的股份
217,043,824 股，占公司有表决权股份总数的 7.8330%。

   （2） 现场会议出席情况

   出席现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 18 人，代表公司有表决权的股
份数 695,710,723 股，占公司有表决权股份总数的 25.1080%。

   （3） 网络投票情况

   通过网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 8 人，代表公司有表决权的股
份数 20,210,719 股，占公司有表决权股份总数的 0.7294%。

    3、 公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士列席了本次会议。

    二、   议案审议情况

    与会股东经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决议：

   1、审议通过了《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》




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    会议以累积投票的方式补选了徐大斌先生、孙娟霞女士为公司第三届监事会非
职工代表监事。以上两名监事和职工代表监事燕琪女士共同组成公司第三届监事会，
任期自本次股东大会通过之日起至本届监事会届满之日止。具体表决结果如下：

总体表决情况：

    1.01   候选人：徐大斌 同意股份数：715,492,073 股   是否当选：是

    1.02   候选人：孙娟霞 同意股份数：715,492,072 股   是否当选：是

其中，中小投资者表决情况如下：

    1.01   候选人：徐大斌 同意股份数：216,614,455 股

    1.02   候选人：孙娟霞 同意股份数：216,614,454 股

    三、     律师出具的法律意见

    公司聘请北京市中伦律师事务所杨开广律师、田雅雄律师见证会议并出具法律
意见书。该法律意见书认为：公司 2017 年第二次临时股东大会的召集、召开和表决
程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召
集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果
合法有效。

    四、     备查文件

    1、 《北京掌趣科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》；

    2、 《北京市中伦律师事务所关于北京掌趣科技股份有限公司 2017 年第二次临
时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。



                                                   北京掌趣科技股份有限公司

                                                               董事会

                                                            2017年2月9日


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