证券代码：300315            证券简称：掌趣科技         公告编号：2017-015


                     北京掌趣科技股份有限公司

                 第三届监事会第四次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、     监事会会议召开情况

    北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于
2017年2月10日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于
2017年2月9日以电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项
相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议
由半数以上监事推举监事徐大斌先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、     监事会会议审议情况

       审议通过了《关于选举徐大斌先生担任公司第三届监事会监事会主席的议
案》

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司全体监事一致同意选举徐大
斌先生担任第三届监事会监事会主席，任期三年，自本次监事会决议通过之日起
至公司第三届监事会任期届满之日止。徐大斌先生简历详见附件。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

                                                 北京掌趣科技股份有限公司

                                                                   监事会

                                                            2017年2月10日
附件：

                           徐大斌先生简历

    徐大斌先生，现任公司监事。徐大斌先生1988年出生，中国国籍，无永久
境外居留权，系东北农业大学国际经济与贸易专业学士。历任上海人人游戏科
技发展股份有限公司北京分公司海外运营专员、北京亿美软通科技有限公司市
场经理。2013年10月加入公司，现任公司运营发行中心运营经理。

    截止本公告日，徐大斌先生未持有公司股票。徐大斌先生与持有公司5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；亦
不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。