证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2017-057
北京掌趣科技股份有限公司
2016年年度股东大会会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
3、 中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、 会议召开和出席情况
1、 会议召开情况
（1） 会议召集人：公司董事会
（2） 会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
（3） 会议召开时间：
现场会议时间：2017 年 5 月 16 日（星期二）14:30
网络投票时间：2017 年 5 月 15 日-2017 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 5 月 16 日 9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2017 年 5 月 15 日 15:00
至 2017 年 5 月 16 日 15:00 的任意时间。
（4） 现场会议召开地点：北京市海淀区宝盛南路1号院奥北科技园领智中心C
1
座9层
（5） 会议主持人：董事长邓攀先生
（6） 会议的通知：公司于2017年4月25日在证监会指定信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）刊登公告（公告编号：2017-047）。
（7） 会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
2、 会议出席情况
（1） 出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共计 30
人，代表公司有表决权的股份数为 814,802,532 股，占公司有表决权股份总数的
29.4060%。其中，中小股东及股东代理人共 28 人，代表有表决权的股份 315,924,914
股，占公司有表决权股份总数的 11.4016%。
（2） 现场会议出席情况
出席现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 21 人，代表公司有表决权的股
份数 794,899,953 股，占公司有表决权股份总数的 28.6877%。
（3） 网络投票情况
通过网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 9 人，代表公司有表决权的股
份数 19,902,579 股，占公司有表决权股份总数的 0.7183%。
3、 公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士列席了本次会议。
二、 议案审议情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决议：
1、 审议通过了《2016 年度报告全文及 2016 年度报告摘要》
2
总表决情况：同意 814,681,582 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9852%；
反对 120,950 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0148%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0%。
中小股东表决情况：同意 315,803,964 股，占出席会议有表决权股份总数的
38.7583%；反对 120,950 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0148%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0%。
2、 审议通过了《2016 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 814,681,582 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9852%；
反对 120,950 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0148%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0%。
中小股东表决情况：同意 315,803,964 股，占出席会议有表决权股份总数的
38.7583%；反对 120,950 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0148%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0%。
公司独立董事在股东大会上进行了述职。
3、 审议通过了《2016 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 814,681,582 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9852%；
反对 120,950 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0148%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0%。
中小股东表决情况：同意 315,803,964 股，占出席会议有表决权股份总数的
38.7583%；反对 120,950 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0148%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0%。
4、 审议通过了《2016 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 814,681,582 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9852%；
反对 120,950 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0148%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0%。
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中小股东表决情况：同意 315,803,964 股，占出席会议有表决权股份总数的
38.7583%；反对 120,950 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0148%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0%。
5、 审议通过了《2016 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
总表决情况：同意 814,672,682 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9841%；
反对 129,850 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0159%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0%。
中小股东表决情况：同意 315,795,064 股，占出席会议有表决权股份总数的
38.7573%；反对 129,850 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0159%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0%。
6、 审议通过了《关于 2016 年度日常经营关联交易确认及 2017 年度日常经营
关联交易预计的议案》
关联股东胡斌先生对本议案进行回避表决，其所持有表决权的股份不计入有表
决权的股份总数。
总表决情况：同意 814,672,382 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9840%；
反对 130,150 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0160%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0%。
中小股东表决情况：同意 315,794,764 股，占出席会议有表决权股份总数的
38.7572%；反对 130,150 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0160%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0%。
7、 审议通过了《关于聘请 2017 年审计机构的议案》
总表决情况：同意 814,681,282 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9851%；
反对 120,950 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0148%；弃权 300 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000%。
4
中小股东表决情况：同意 315,803,664 股，占出席会议有表决权股份总数的
38.7583%；反对 120,950 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0148%；弃权 300
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
8、 审议通过了《关于公司拟回购刘智君等人应补偿股份并予注销的议案》
总表决情况：同意 814,681,282 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9851%；
反对 120,950 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0148%；弃权 300 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 315,803,664 股，占出席会议有表决权股份总数的
38.7583%；反对 120,950 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0148%；弃权 300
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
9、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理回购相关事宜或者股
份赠与相关事宜的议案》
总表决情况：同意 814,681,582 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9852%；
反对 120,950 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0148%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0%。
中小股东表决情况：同意 315,803,964 股，占出席会议有表决权股份总数的
38.7583%；反对 120,950 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0148%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0%。
10、审议通过了《关于减少公司注册资本及股本的议案》
总表决情况：同意 814,681,582 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9852%；
反对 120,950 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0148%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0%。
中小股东表决情况：同意 315,803,964 股，占出席会议有表决权股份总数的
38.7583%；反对 120,950 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0148%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0%。
5
11、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 814,681,282 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9851%；
反对 120,950 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0148%；弃权 300 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 315,803,664 股，占出席会议有表决权股份总数的
38.7583%；反对 120,950 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0148%；弃权 300
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
11、 律师出具的法律意见
公司聘请北京市中伦律师事务所杨开广律师、田雅雄律师见证会议并出具法律
意见书。该法律意见书认为：公司 2016 年年度股东大会的召集、召开和表决程序符
合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和
出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有
效。
12、 备查文件
1、 《北京掌趣科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》；
2、 《北京市中伦律师事务所关于北京掌趣科技股份有限公司 2016 年年度股东
大会的法律意见书》。
特此公告。
北京掌趣科技股份有限公司
董事会
2017年5月16日
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