证券代码：300315            证券简称：掌趣科技        公告编号：2017-074

                      北京掌趣科技股份有限公司

                   第三届董事会第十三次会议决议公告


    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


   一、    董事会会议召开情况

    北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议
于 2017 年 6 月 20 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已
于 2017 年 6 月 18 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知悉与
本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席
会议董事 9 名。公司部分监事、高管列席了本次会议。会议由董事长邓攀先生主
持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。

    二、   董事会会议审议情况

    1、 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项并申请复牌的议案》

    公司因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自
2017年1月19日开市起停牌。

    本次重大资产重组程序启动后，公司及相关各方进行了协调磋商，积极推进
本次重大资产重组的各项相关工作，公司聘请了独立财务顾问、审计、评估、律
师事务所等中介机构展开对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作。但经过多
次沟通与磋商，交易各方未能就交易方案的重要条款达成一致意见。为维护全体
股东及公司利益，经慎重考虑，公司决定终止筹划本次重组事项。公司已与标的
公司及其实际控制人就终止本次交易事项进行沟通并协商一致，且签署了框架协
议之终止协议，交易各方均不因该等终止负违约责任，各方亦不存在因框架协议
项下其他事项应负违约责任的情形。
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第
13 号：重大资产重组相关事项》等有关规定，公司承诺自本公告之日起 2 个月
内不再筹划重大资产重组事项。

    根据《深圳证券交易所创业板上市规则》等相关规定，经向深圳证券交易所
申请，公司股票（证券简称：掌趣科技，证券代码：300315）将于 2017 年 6 月
21 日开市起复牌。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    公司独立董事已就该事项发表了独立意见，华泰联合证券有限责任公司发表
了专项核查意见。

    具体内容详见同日披露的相关公告。




                                                北京掌趣科技股份有限公司

                                                                   董事会

                                                        2017 年 6 月 20 日