证券代码：300315             证券简称：掌趣科技       公告编号：2017-088


                       北京掌趣科技股份有限公司

                   第三届董事会第十四次会议决议公告


    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


   北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议
决议于 2017 年 7 月 19 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通
知已于 2017 年 7 月 18 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉
与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董
事 9 名。公司部分监事、高管列席了本次会议。会议由董事长邓攀先生主持，会
议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

   经本次会议与会董事审议，通过了如下决议：

   一、审议通过了《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的议案》

    公司 2016 年度股东大会审议通过了《关于 2016 年度利润分配及资本公积转
增股本的预案》，上述利润分配方案已于 2017 年 7 月 12 日实施完毕。因此，公
司需要对股权激励计划涉及的股票期权行权价格进行调整，具体为：行权价格由
11.86 元/股调整为 11.84 元/股。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事邓攀先生、胡斌先生、
黄迎春女士回避表决

    公司独立董事已就该议案发表独立意见。

   具体内容详见同日披露的相关公告。

                                          北京掌趣科技股份有限公司董事会

                                                        2017 年 7 月 19 日


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