证券代码：300315           证券简称：掌趣科技         公告编号：2017-100

                      北京掌趣科技股份有限公司

                   第三届董事会第十六次会议决议公告


    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


   一、    董事会会议召开情况

    北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议
于 2017 年 10 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知
已于 2017 年 10 月 25 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知
悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际
出席会议董事 9 名。公司部分监事、高管列席了本次会议。会议由董事长邓攀先
生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。

    二、   董事会会议审议情况

    1、 审议通过了《2017 年第三季度报告全文》

    经审议，董事会认为，《2017 年第三季度报告全文》内容能够真实、准确、
完整地反映公司 2017 年第三季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票




                                                北京掌趣科技股份有限公司

                                                                   董事会

                                                       2017 年 10 月 28 日