证券代码：300315           证券简称：掌趣科技         公告编号：2017-102

                      北京掌趣科技股份有限公司

                   第三届董事会第十七次会议决议公告


    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


   一、    董事会会议召开情况

    北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议
于 2017 年 10 月 31 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知
已于 2017 年 10 月 30 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知
悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 8 名，实际
出席会议董事 8 名。公司部分监事、高管列席了本次会议。会议由董事长邓攀先
生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。

    二、   董事会会议审议情况

    1、 审议通过了《关于聘任王娉女士担任公司副总经理、董事会秘书的议案》

    董事会同意聘任王娉女士担任副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审
议通过之日至本届董事会届满时止。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

    公司独立董事已就该事项发表了独立意见。




                                                北京掌趣科技股份有限公司

                                                                   董事会

                                                       2017 年 10 月 31 日